中材 节 能 股 份 有 限公 司
独立董事对公司第三届董事会第十六次会议审议事项
                        的事前认可声明

                                    “ ”
    中材节能股份有限公 司 (以 下简称 公 司 )第 三届董事会第十六

次会议拟定于 ⒛⒛ 年 1月 20日 召开。根据相关法律 、法规和规 范性

文件 以及 《公 司章程》等有关规定 ,作 为公 司的独立董事 ,我 们于 ⒛20

年 1月 10日 收到公 司第三届董事会第十六次会议审议的 《关于公 司

2019年 度预计的关联交易执行情况及 2020年 度 日常关联交易预计的

议案》、《关于拟签订补充协议提前终止 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗

华月建材有限责任公 司水泥熟料 生产线余热发电项 目合同能源管理月艮

务合同暨关联交易的议案》及相关会议材料 ,我 们认真审阅并发表声

明如下   :




     (一 )公 司 ⒛19年 度预计的关联交易执行情况及 ⒛⒛ 年度 日常

关联交易预计事项

    2019年 公 司签署的关联交易合同金额未超过预计金额 ,均 在预计

范围内,且 履行 了合法程序 ,体 现 了诚信 、公平 、公正的原则 ,不 存

在损害公 司和股东 、特别是 中小股东利益的行为 。⒛⒛ 年相关 日常关

联交易预计额度是根据公 司 日常生产经营过程的实际交易情况提前进

行合理预测 ,不 会对公 司本期及未来财务状况 、经营成果产生重大不

利影响 ,亦 不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。⒛zO年 相关 日
                     “                ”
常关联交易的预计遵循 公 开、公平 、公正 的市场交易原则 ,履 行

了必要的程序 ,符 合国家有关法律 、法规的要求及 中国证券监督管理

委员会和上海证券交易所的有关规定 ,符 合公司及全体股东的利 益。

同意将该议案提交公 司董事会审议 。
     (二   )拟 签订补充协议提前终止内蒙古星光煤炭集 团鄂托克旗华

月建材有限责任公 司水泥熟料 生产 线余热发 电项 目合同能源管理服务

合同暨关联交易事项

    我们对公 司提供的该事项涉及的相 关材料进行 了审查 ,我 们认 为

本次事项是公 司结合市场环境变化 、基于未来效益预测对项 目采取的

积极应对措施 ,有 利于维护公 司利益,该 事项对公 司经营将产 生积极

影响;该 事项为关联交易事项 ,事 项涉及的项 目为公司首次公 开发行

股票并上市的募投项 目之一,公 司对该事项的处理履行 了必要的程序   ,




符合关联交易及募集资金管理的相关法律 法规及规 范性文件要求 ,不

存在影响或损害公 司股东利益的情形 。我们 同意将 《关于拟签订补充

协议提前终止 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公 司水

泥熟料 生产线余热发 电项 目合同能源管理服务合同 暨关联交易的议案 》

提交公 司董事会审议 。



     (以 下无正文 ,下 页为独 立董事声明签署页 )
(本 页为独立董事声明签署页 )




  独立董事   :




  刘效锋 (签 字   )∶




  赵轶青(签 》丬辶



  周晓苏 (签 字   )∶




                               2020年 | 月lo日
(本 页为独 立董事声明签署 页 )




  独 立 董事   :




  刘效锋 (签 字 ):




  赵轶青 (签 字 ):




  周晓苏 (签 字 ):




                                 2020年   卢 日
                                           l /。