证券代码：603127              证券简称：昭衍新药             公告编号：2019-114




            北京昭衍新药研究中心股份有限公司
            第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）
第三届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 27 日以书面送达、电子邮件、电话
等方式发出会议通知，并于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和电话会议
相结合的形式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事
长冯宇霞女士主持；公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开
及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。
    本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
    1.审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
    《 关 于 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
    2.审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，
同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
    3.审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时
股东大会的通知》。




    特此公告。


                               北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                             2019 年 10 月 30 日




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