证券代码：603128       证券简称：华贸物流         公告编号：临 2017-037



             港中旅华贸国际物流股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议 2017 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席刘德福
主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召
开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》
的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
    一、 审议通过《公司2017年半年度报告》

   表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。



    二、 审议通过《2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
                                                         2017 年 8 月 22 日




                                                                          1