证券代码：603128       证券简称：华贸物流        公告编号：临 2017-039


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    因公司注册资本变化，同时为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精
神，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，拟对《公司章程》的部分条款
进行修改，具体内容如下：
    一、修改注册资本和股份总数
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月23日出具了编号为“大华
验字[2017]000352号”的《港中旅华贸国际物流股份有限公司验资报告》，认为：
截至2017年5月23日止，华贸物流已收到股票期权激励对象缴纳的股票期权行权
款合计人民币18,192,768.00元（大写：壹仟捌佰壹拾玖万贰仟柒佰陆拾捌元整），
其中计入“股本”为人民币6,230,400.00元（大写：陆佰贰拾叁万零四佰元整），
计入“资本公积-股本溢价”为人民币11,962,368.00.00元（大写：壹仟壹佰玖
拾陆万贰仟叁佰陆拾捌元整）。各股票期权激励对象均以货币出资。截至2017
年5月23日止，变更后的注册资本为人民币1,005,415,153.00元，累计股本为人
民币1,005,415,153.00元。
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次新增股份的
登记手续，并已收到登记结算公司2017年6月21日出具的《证券变更登记证明》。
    公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：
    1、修订《公司章程》中第五条
    修订前《公司章程》中第五条为：公司注册资本为人民币999,184,753元。
    修订后《公司章程》中第五条为：公司注册资本为人民币1,005,415,153元。
    2、修订《公司章程》中第十七条
    修订前《公司章程》中第十七条如下：公司的股份总数为999,184,753股，
全部为普通股。
    修订后《公司章程》中第十七条如下： 公司的股份总数为1,005,415,153


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股，全部为普通股。


    二、增加党建工作要求
    为了更好地贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神特别是习近平总
书记重要讲话精神，根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国
有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11 号）、国务院
国资委党委《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国
资党办组织〔2016〕38 号）、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入
公司章程有关事项的通知》，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理，公
司拟将党建工作增加入《公司章程》中，相应修改内容如下：
     （一）在目录中第十一章后增加一章“党建工作”即第十二章
     （二）在正文部分第二百零一条之后增加：
     第十二章   党建工作
     第一节 党组织的机构设置
    第二百零二条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党港中旅华贸国际物
流股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产党港中旅华贸国际物流
股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。
    第二百零三条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党
组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
    第二百零四条 公司党委设党委办公室作为工作部门；同时设立工会、团委
等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。
    第二百零五条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组
织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
    第二节 公司党委职权
    第二百零六条 公司党委的职权包括：
    1. 发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
    2. 保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
    3. 支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
    4. 研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、 精


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神文明建设和工会、共青团等群众组织；
   5. 研究决定公司重大人事任免，前置审议其它“三重一大”事项，参与企
业重大问题的决策，把方向、管大局、保落实；
   6. 全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
   7. 研究其它应由公司党委决定的事项。
   第二百零七条 公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行讨
论研究，提出意见和建议。
   第三节 公司纪委职权
   第二百零八条 公司纪委的职权包括：
   1. 维护党的章程和其他党内法规；
   2. 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
   3. 协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工
作；
   4. 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
   5. 经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；
   6. 对党员领导干部行使权力进行监督；
   7. 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章
程和其他党内法规的案件；
   8. 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
   9. 研究其它应由公司纪委决定的事项。
   （三）原第十二章修订为第十三章，相关条款序号依次顺延。


       特此公告。




                                 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                    2017 年 8 月 22 日




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