证券代码：603128       证券简称：华贸物流        公告编号：临 2017-053



            港中旅华贸国际物流股份有限公司
          第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物
流”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 27 日在上海召开。本次会议
应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及召开符
合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规
定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：




    一、 审议通过《关于选举朱碧新先生为公司董事长的议案》

    董事会经审议同意选举朱碧新先生公司董事长，任期三年。

    表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。




    二、审议通过《关于调整公司第三届董事会专业委员会组成人员的议案》
    董事会经审议同意第三届董事会战略委员会由朱碧新、陈宇、林建清三名董
事组成，其中朱碧新为主任委员；

    审计委员会由由茅宁、王友前、姚毅三名董事组成，其中茅宁为主任委员；

    提名委员会由林建清、朱碧新、姚毅三名董事组成，其中林建清为主任委员；

    薪酬与考核委员会由林建清、茅宁、张敏三名董事组成，其中林建清为主任
委员。

    表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。




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    三、审议通过《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》
    董事会经审议同意不再聘任周叙清先生为公司总经理、不再聘任陈宇先生为
公司常务副总经理、不再聘任苗月冬先生为公司副总经理、不再聘任陈卫星先生
为副总经理，退休。

    同意聘任陈宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止；聘任周叙清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。




    四、审议通过《2017 年第三季度报告》
    表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    特此公告。




                                 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                     2017 年 10 月 28 日




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