华贸物流：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-10-28
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2017-052
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 588,395,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.5226
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，曾之杰董事因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，刘德福监事会主席、张宏芳监事因公务原因
未出席本次股东大会；
3、董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 588,024,796 99.9370 370,620 0.0630 0 0.0000
2、 议案名称：《关于香港中旅物流贸易有限公司为华贸物流（香港）有限公司
向大新银行申请物业按揭贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 588,395,396 99.9999 20 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 588,395,396 99.9999 20 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《关于与诚通财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 127,785,145 99.9999 20 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 《关于选举朱 570,653,282 96.9846 是
碧新先生为公
司第三届董事
会董事的议
案》
5.02 《关于选举王 570,653,282 96.9846 是
友前先生为公
司第三届董事
会董事的议
案》
5.03 《关于选举张 570,653,282 96.9846 是
敏女士为公司
第三届董事会
董事的议案》
2、 关于选举第三届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 《关于选举唐 570,653,282 96.9846 是
国良先生为第
三届监事会监
事的议案》
6.02 《关于选举邢 570,653,282 96.9846 是
军翔先生为第
三届监事会监
事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于修订<公 127,4 99.7099 370,6 0.2900 0 0.0000
司章程>的议 14,54 20
案》 5
2 《关于香港中 127,7 99.9999 20 0.0001 0 0.0000
旅物流贸易有 85,14
限公司为华贸 5
物流（香港）有
限公司向大新
银行申请物业
按揭贷款提供
担保的议案》
3 《关于使用剩 127,7 99.9999 20 0.0001 0 0.0000
余募集资金永 85,14
久性补充流动 5
资金的议案》
4 《关于与诚通 127,7 99.9999 20 0.0001 0 0.0000
财务有限责任 85,14
公司签署<金融 5
服务框架协议>
的议案》
5.01 《关于选举朱 110,0 86.1156
碧新先生为公 43,03
司第三届董事 1
会董事的议案》
5.02 《关于选举王 110,0 86.1156
友前先生为公 43,03
司第三届董事 1
会董事的议案》
5.03 《关于选举张 110,0 86.1156
敏女士为公司 43,03
第三届董事会 1
董事的议案》
6.01 《关于选举唐 110,0 86.1156
国良先生为第 43,03
三届监事会监 1
事的议案》
6.02 《关于选举邢 110,0 86.1156
军翔先生为第 43,03
三届监事会监 1
事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、《关于修订<公司章程>的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、关联股东中国诚通香港有限公司、中国诚通金控投资有限公司对于议案 4 回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：林达、陈莹莹
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、审议
事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2017 年 10 月 28 日
