证券代码：603128        证券简称：华贸物流        公告编号：临 2017-056



             港中旅华贸国际物流股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物
流”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知
及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章
程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：



     审议通过《关于公司拟出售可供出售的金融资产的议案》

     公司拟适时择机出售持有的贵阳银行股份有限公司 840 万股股份中的不超
过 420 万股。时间有效期自董事会批准起六个月内有效，具体实施授权公司选择
合适价位实施。

     表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和

《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于拟出售可供出售

的金融资产的公告》（公告编号：临 2017-057）



     特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 13 日




                                                                         1