证券代码：603128        证券简称：华贸物流         公告编号：临 2018-012


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
    关于对华贸物流（香港）有限公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

增资标的：华贸物流（香港）有限公司（以下简称“华贸物流香港”）

 增资金额：自有资金4,000万美元对华贸香港增资

    港中旅华国际贸物流股份有限公司（下称“本公司”、“华贸物流”）第三
届董事会第十六次会议审议通过《关于对华贸物流（香港）增资的议案》。现将
本次对华贸香港增资的情况公告如下：
    一、增资概述
    1、增资的基本情况
    根据华贸香港业务发展的需要，本公司拟对设立于香港的全资子公司华贸香
港以自有资金4,000万美元进行增资。
    2、增资所必须的审批程序
    本次增资事项经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，且在董事会审
批权限内，无须提交本公司股东大会审议。此次增资为境外投资，根据境外投资
的相关规定，项目实施须经发改委、商务部门及外汇登记等备案审批程序。
    本次增资行为不构成关联交易以及重大重组事项。


    二、增资对象
    华贸物流香港成立于 2009 年 3 月 19 日，授权资本为 390 万港币，已发行股
本为 390 万港币，注册地为 3/F，China Travel （Cargo）Logistics Centre，
1 Cheong Tung Road，Hung Hom, Kowloon, Hong Kong。主营业务为投资控股。
本公司于 2009 年 1 月 8 日取得商务部颁发的《中国企业境外投资批准证书》
（[2009]商合境外投资证字第 000054 号）。本公司直接持有其 100%的股权。


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    截至 2017 年 12 月 31 日，华贸物流香港的总资产为 456,038,395.19 元，净
资产为 64,256,986.53 元，2017 年 1-12 月实现净利润为 12,143,952.87 元（大
华在审计本公司合并财务报告时已对上述财务数据实施了必要的审计程序）。


    三、增资的目的、对公司的影响以及存在的风险
    香港是华贸物流华南区域中心的核心，也是面向东南亚乃至全球的枢纽。加
大对华贸香港的资本投入，是华贸物流完善海外布局、拓展全球业务的重要战略
步骤。

    通过本次增资将增强该子公司的资本实力，为公司更好地拓展海外业务创造
条件，有利于提高本公司的盈利能力。

    本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场
风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获
得良好的投资回报。


    四、备查文件目录

    华贸物流第三届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。



                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                         2018 年 4 月 17 日




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