证券代码：603128        证券简称：华贸物流        公告编号：临 2018-025



            港中旅华贸国际物流股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次
会议 2018 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的董事 9 名，实际
出席会议的董事 9 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及
《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，一致
通过如下决议：

    审议通过《关于注销港中旅华贸国际物流（辽宁）有限公司的议案》

    鉴于港中旅华贸国际物流（辽宁）有限公司近一年没有承接业务，经公司董
事会审议，认为港中旅华贸国际物流（辽宁）有限公司没有继续存续的必要。根
据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，决定注销
该公司。

    表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                        2018 年 6 月 7 日




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