证券代码：603128        证券简称：华贸物流         公告编号：临 2018-026


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于注销港中旅华贸国际物流（辽宁）有限公司的公
                                   告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、概述
    港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 6 月
5 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销港中旅华贸国际物
流（辽宁）有限公司的议案》。


    二、控股子公司基本情况
    港中旅华贸国际物流（辽宁）有限公司 （以下简称“辽宁华贸”）成立时间
为 2016 年 8 月 4 日，注册资本为 1000 万元，实收资本为 1000 万元，地址为辽
宁省大连市中山区世纪街 26 号 1 单元 6 层 6 号。主营业务为承办海运、陆运、
空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务，包括揽
货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检相关
的短途运输服务及运输咨询业务；国内航空货运销售代理业务；无船承运业务；
道路普通货运；道路货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；货物及技术进出口。
本公司直接持有其 51%的股权。
    截至 2017 年 12 月 31 日，辽宁华贸的总资产为 10,001,799.46 元，净资产
为 10,001,799.46 元，2017 年 1-12 月实现净利润为 6,014.11 元（上述财务数
据经大华审计）。


    三、注销控股子公司的原因
    鉴于辽宁华贸近一年没有承接业务，经公司董事会审议，认为辽宁华贸没有
继续存续的必要。根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高
经营效率，决定注销该公司。


    四、本次注销对公司的影响
    辽宁华贸注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，因经营规模较小，因
此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生
实质性影响。


    特此公告。




                                 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                      2018 年 6 月 7 日