证券代码：603128       证券简称：华贸物流         公告编号：临 2019-013



             港中旅华贸国际物流股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称 “公司”、“华贸物流”）第三届
董事会第三十次会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席
会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议的通知及召开符合《中华
人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出
席会议董事审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期
权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    由于陈宇、孙晋两名董事为股票期权计划的受益人，需就本议案的表决予以
回避。

    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）摘要
公告》 （公告编号：临 2019-015 号）。




    二、审议同意《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期
权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》

    由于陈宇、孙晋两名董事为股票期权计划的受益人，需就本议案的表决予以
回避。



                                                                          1
    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议通过。




    三、审议同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股股票期权
计划相关事项的议案》

    由于陈宇、孙晋两名董事为股票期权计划的受益人，需就本议案的表决予以
回避。

    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议通过。




    四、审议同意《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成__8_票；反对__0__票；弃权__0__票。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2019-017 号）。

    特此公告。




                                   港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 28 日




                                                                          2