证券代码：603128        证券简称：华贸物流        公告编号：临 2019-026



             港中旅华贸国际物流股份有限公司
          第三届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称 “公司”、“华贸物流”）第三届
董事会第三十一次会议于 2019 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议的通知及召开符合《中
华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经
出席会议董事审议，一致通过如下决议：

    审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    董事会经审议同意将 2019 年 4 月 22 日确定为公司第二期股票期权激励计划
股票期权的授予日，公司将于当日向 246 名激励对象授予总数为 3,000 万份股票
期权。

    由于陈宇、孙晋两名董事为股票期权计划的受益人，需就本议案的表决予以
回避。

    表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：
临 2019-028 号）。

    特此公告。




                                    港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 23 日



                                                                           1