证券代码：603128        证券简称：华贸物流         公告编号：临 2019-029


            港中旅华贸国际物流股份有限公司
         第三届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第
三届董事会第三十二次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议
应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议的通知及召开符合
《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事
会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

   一、审议通过《公司 2018 年年度报告及其<摘要>的议案》

    表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。



   二、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。



   三、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-031 号）。




   四、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。



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   五、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。




   六、审议通过《关于 2019 年度经营及财务预算的议案》

    表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。



    七、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票（关联董事朱碧新、
王友前、张敏回避表决）
    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。

    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》刊登的《关于 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：
临 2019-032 号）。



    八、审议通过《关于 2019 年续聘公司外部审计机构的议案》

    为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大华会计师事务所为公司
2019 年度外部审计机构。

    表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。



    九、审议通过《2018 年度利润分配预案》

   经大华会计师事务所审计，2018 年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利
润 183,015,673.87 元，加上年初未分配利润 163,876,587.91 元，减去 2017 年
度分配的股利 85,460,288.01 元，再提取 10%法定盈余公积金后，本年可供股东

                                                                       2
分配的利润为 243,130,406.38 元。

    根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2018 年 12 月 31
日 总 股 本 1,012,038,353 股 为 基 数 ， 减 去 截 止 本 议 案 通 过 日 已 回 购 股 份
20,622,962 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.98 元人民币（含税），
总计分配利润金额 97,158,708.32 元人民币，占可供分配利润的 39.96%，剩余
未分配利润 145,971,698.06 元结转留存。上述分红派息的议案将呈报 2018 年度
股东大会批准后实施。

     表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。

    本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。




    十、审议通过《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》

    表决结果：赞成__8_票；反对__0__票；弃权__0__票。
    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告》
（公告编号：临 2019-033 号）。




    十一、审议通过《2019 年第一季度报告》
    表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。




    十二、审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》
    为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最
大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有
效控制投资风险的前提下，使用总额不超过人民币 5 亿元的自有资金购买低风险
理财产品（不用于投资股票及衍生产品），在该额度内，资金可以滚动使用。同
时，公司董事会授权公司总经理具体实施理财相关事宜，授权期限自本次董事会
审议通过日起至 24 个月有效。


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    表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《关于公司及控股子公司购买理财产品的的公告》（公
告编号：临 2019-034 号）。



   十三、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    表决结果：赞成__8__票；反对__0__票；弃权__0__票。
    上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
和《中国证券报》上刊登的《关于召开 2018 年度股东大会的公告》（公告编号：
临 2019-035 号）。
    特此公告。




                                  港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

                                                      2019 年 4 月 26 日




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