港中旅华贸国际物流股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况、2018年度利润分配等事项的
                       专项说明及独立意见


    一、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知（2017年修订）》（中国证券监督管理委员会[2017]16号）、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交
易所股票上市规则》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的有关规定和
精神，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查和落实，现发
表专项说明和独立意见如下：
    1、2018年度，公司的对外担保是基于公司发展的合理需要。担保决策经董
事会和股东大会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信
息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
    2、2018年度，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存
在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。


    二、对《2018年度利润分配预案》的独立意见
    针对公司提交的《2018年度利润分配预案》，我们认为：根据《公司法》、
《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》
等相关规定，董事会提出的2018年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状
况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定，独立
董事同意该利润分配预案。同意将上述方案提交公司2018年度股东大会审议。


    三、对《关于2019年续聘公司外部审计机构的议案》的独立意见
    1、公司董事会做出续聘审计机构的决定符合有关法律、法规和《港中旅华
贸国际物流股份有限公司章程》的规定，合理合法，审议及决策程序规范。


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   2、董事会在发出《关于2019年续聘公司外部审计机构的议案》前，已经取
得了我们的认可。
   3、大华会计师事务所具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力,能够满足公司2019年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务
状况进行审计。
   因此，同意聘任大华会计师事务所为公司2019年度审计机构，同意将该提案
提交公司股东大会审议。




   独立董事：茅宁、林建清、姚毅




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