证券代码：603129        证券简称：春风动力         公告编号：2020-004



                    浙江春风动力股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议通知于 2020 年 2 月 5 日以通讯方式发出，并于 2020 年 2 月 10 日以现场结合
通讯方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现
场会议时间：2020 年 2 月 10 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

   1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
       的议案》
    根据《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2018 年限制性
股激励计划激励对象夏燕燕、赵保龙、沈定由共 3 人因离职已不符合激励条件，
公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 7,200 股进行
回购注销，回购价格为 11.28 元/股。
    公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公
司限制性股票激励计划的实施。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露的《春风动力关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-006）。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。

   2、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
    董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中登公司确认的总
股本，变更注册资本、修订《公司章程》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会
授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露的《春风动力关于变更注册资本并修订公司章
程的公告》（公告编号：2020-007）。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。

   3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙权先生为公
司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日
止。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露的《春风动力关于聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2020-009）。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。


    特此公告。




                                               浙江春风动力股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2020 年 2 月 11 日