证券代码：603131           证券简称：上海沪工         公告编号：2018-059


              上海沪工焊接集团股份有限公司
          关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
       投资标的名称：上海沪航卫星科技有限公司（暂定名，以工商登记机关
       最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）
       投资金额：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自
       有资金出资 8,000 万元，持有标的公司 100%股权。
       特别风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相
       关审批手续存在不确定性；因涉及新业务、新技术、新模式、新产品的
       情形，故存在新业务落地推广不及预期的风险；标的公司可能存在因受
       到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定
       性的风险。



一、 对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    公司拟以自有资金出资人民币 8,000 万元投资设立全资子公司上海沪航卫
星科技有限公司，主要从事航天科技、航空科技、卫星技术、大数据科技、计算
机科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，航空航
天装备及配套零部件的研发、设计、制造、销售；航空航天技术应用及相关产品
的研发、设计、制造、销售；卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售、租赁
等领域的业务。

    （二）董事会审议情况
    公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立标的公司，但后续尚未实际进行工
商注册。2018 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于对外投资设立全资子公司并追加投资的议案》，同意将标的公司的注册资
本由原定的 2,000 万元增加至 8,000 万元。本投资事项已达到董事会审议及对外
披露标准，未达到股东大会审议标准，无需要提交公司股东大会审议。本投资设
立子公司事项尚需提交工商注册登记部门办理相关手续。

    （三） 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。


二、 投资标的基本情况
    1、公司名称：上海沪航卫星科技有限公司
    2、注册资本：8,000 万元
    3、注册地址：上海市闵行区元江路 3883 号 1 幢
    4、经营范围：从事航天科技、航空科技、卫星技术、大数据科技、计算机
科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，航空航天
装备及配套零部件的研发、设计、制造、销售；航空航天技术应用及相关产品的
研发、设计、制造、销售；卫星及相关产品的研发、设计、制造、销售、租赁；
计算机系统集成、软件产品开发；通讯产品、电子产品的研发与销售。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
    5、公司类型：有限责任公司
    6、持股比例：上海沪工持有新公司 100%股权
   上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。


三、 对外投资对公司的影响
    本次投资完成后，公司将通过标的公司与上海卫星工程研究所全资子公司上
海利正卫星应用技术有限公司（以下简称“上海利正”）合作，进军航天航空的
卫星领域。
    上海利正基本情况如下：
    1、公司名称：上海利正卫星应用技术有限公司
    2、注册资本：780 万元
    3、注册地址：上海市闵行区春光路 99 弄 18 号 28 幢 1-2 层
    4、经营范围：从事卫星应用技术、航天科技、航空科技、检测科技、电子
科技、仪器仪表、光机电一体化、机电科技、物联网科技、计算机软硬件、网络
科技、通讯科技、环保科技、能源科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、
技术转让，通信工程，计算机网络工程，机电设备的安装、维修（除专控），市
场营销策划，展览展示服务，会务服务，授权范围内的厂房租赁、物业管理，电
子产品、通讯设备、仪器仪表、机电设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、
办公用品、实验设备、金属材料及制品、机电设备、化工原料及产品（除危险化
学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）的销售。 【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    6、持股比例：上海卫星工程研究所持有该公司 100%股权

    截至本公告日，公司已与上海卫星工程研究所全资子公司上海利正签署了
《业务合作协议》。上海利正负责商业卫星市场开拓、项目立项和抓总研制，负
责商业卫星及其配套部件的方案论证和设计开发；标的公司负责商业卫星 AIT
（总装、测试及实验）生产线的建设和运营，负责商业卫星配套部件的研制、配
合甲方完成商业卫星制造。在商业卫星的总装制造及部分核心部件的业务领域，
上海利正确定公司为相关产品和服务的唯一合作商。双方通过设立联合实验室的
形式，构建“产学研”合作平台，不断地培养出优秀人才，推进新技术、新工艺、
新产品的研究和开发，共享研究成果，争取各项政策支持、增强国内外市场的竞
争力。
    本项对外投资预计对公司 2018 年度业绩不构成影响，标的公司因涉及新业
务、新技术、新模式、新产品的情形，故存在新业务落地推广不及预期的风险。


四、 风险提示
    1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在
不确定性；
    2、标的公司尚未正式组建，预计对公司 2018 年度业绩不构成影响；
    3、未来潜在的政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素可能产生投资
收益存在不确定性的风险；
   4、标的公司因涉及新业务、新技术、新模式、新产品的情形，故存在新业
务落地推广不及预期的风险。
   公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。


   特此公告。




                                   上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

                                                 2018 年 10 月 17 日