证券代码：603131         证券简称：上海沪工         公告编号：2018-072



               上海沪工焊接集团股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沪工”）于
2018 年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第
九次会议的通知，2018 年 12 月 14 日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
    会议审议通过如下事项：

    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补

充流动资金的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募

集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-070）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东

大会审议通过。

    二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2018-071）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

                                                 2018 年 12 月 15 日