上海沪工:关于聘任董事会秘书的公告2019-05-18
证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2019-039
上海沪工焊接集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 17 日召开
第三届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于聘任刘睿女士为公司董事会秘
书的议案》,同意聘任刘睿女士担任公司董事会秘书(简历附后),任期自董事会审
议通过之日起,至公司第三届董事会届满之日止。
刘睿女士已取得董事会秘书任职资格证书,具备履行公司董事会秘书职责所必
须的专业知识和工作经验,任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的有关规定。
独立董事意见:经核查,刘睿女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、
工作经验以及任职资格,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且不
存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中规定的不得担任董事会秘书的情形。因此,我们同意聘任刘睿女士为公司董事会
秘书。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 18 日
附:刘睿女士简历
刘睿女士简历
刘睿,女,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,双学士学位。2012 年 2 月
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,2014 年 5 月取得上海证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。具有董秘任职资格、证券从业资格、会计从业资格、
理财规划师职业资格(ChFP)。2006 年 6 月至 2007 年 6 月任上海银广企担保有限公
司财务经理;2007 年 6 月至 2008 年 5 月任福建省南方车业有限公司担保部经理;
2008 年 6 月加入上海沪工,历任公司总经理秘书、国内销售部经理、证券事务代表;
现任公司董事会秘书。