证券代码：603131             证券简称：上海沪工           公告编号：2019-039


                 上海沪工焊接集团股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开

第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任刘睿女士为公司董事会秘

书的议案》，同意聘任刘睿女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审

议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

    刘睿女士已取得董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必

须的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的有关规定。

    独立董事意见：经核查，刘睿女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、

工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不

存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

中规定的不得担任董事会秘书的情形。因此，我们同意聘任刘睿女士为公司董事会

秘书。

    特此公告。


                                        上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

                                                            2019 年 5 月 18 日


附：刘睿女士简历
                              刘睿女士简历

   刘睿，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，双学士学位。2012 年 2 月

取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2014 年 5 月取得上海证券交易所

颁发的董事会秘书资格证书。具有董秘任职资格、证券从业资格、会计从业资格、

理财规划师职业资格（ChFP）。2006 年 6 月至 2007 年 6 月任上海银广企担保有限公

司财务经理；2007 年 6 月至 2008 年 5 月任福建省南方车业有限公司担保部经理；

2008 年 6 月加入上海沪工，历任公司总经理秘书、国内销售部经理、证券事务代表；

现任公司董事会秘书。