证券代码：603133       证券简称：碳元科技         公告编号：2017-040


                        碳元科技股份有限公司
                    关于控股孙公司对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

      投资标的名称：广西碳元建筑有限公司（以工商注册为准）

      投资金额：102 万元人民币

      特别风险提示:投资标的尚需工商部门注册批准


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    根据公司发展战略及未来发展规划，为促进业务发展顺应市场需求，提升
市场占有率，提高管理效率和运作效率，碳元科技股份有限公司（以下简称
“公司”）控股孙公司南京碳元建筑科技有限公司（以下简称“南京碳元建
筑”）拟与广西中行盛投资有限公司（以下简称“广西中行盛”）合资设立新
公司广西碳元建筑有限公司（以下简称“广西碳元建筑”，以工商注册为准）。
广西碳元建筑注册资本为 200 万，南京碳元建筑认缴 102 万，占股比 51%，广
西中行盛认缴 98 万，占股比 49%。

    （二）董事会审议情况

    公司于 2017 年 9 月 19 日召开的第二届董事会第八次临时会议审议通过了
《关于孙公司南京碳元建筑科技有限公司拟设立控股子公司的议案》。根据有关
法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，公司控股孙公司南京碳元建筑本
次对外投资设立目标公司事宜无需提交公司股东大会审议。

    另，此次临时董事会的召开仅审议一项议案，故不再以单独的董事会决议
形式披露表决结果，该项议案表决结果如下：
同意：9 票；   不同意：0 票；    弃权：0 票。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）南京碳元建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91320105MA1P89QM5E

类型：有限责任公司

住所：南京市建邺区江东中路 222 号（西坡道商业房）

法定代表人：裘斌

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2017 年 06 月 20 日

营业期限：2017 年 06 月 20 日至无固定期限

经营范围：节能环保建筑材料及设备研发、销售；暖通产品、家居智能产
品研发、生产、销售、安装；暖通工程设计、咨询、管理服务；机电工程
安装；建筑暖通节能改造；暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技
术转让；建筑工程设计、施工及监理；节能技术咨询；家居智能工程设计、
施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）广西中行盛投资有限公司

统一社会信用代码：91450300310219358K

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：桂林市秀峰区翠竹路 77 号耀和荣裕 12#1、2-2 商铺

法定代表人：石崇才

注册资本：200 万元人民币

成立日期：2014 年 07 月 07 日

营业期限：2014 年 07 月 07 日至 2024 年 07 月 06 日

经营范围：对房地产项目、酒店项目、城市建设及市政工程项目、商业贸
易、农林业的投资；室内外装饰装修工程的设计、施工；国内各类广告的
设计、制作、代理及发布。

三、投资标的基本情况
    拟设立目标公司名称：广西碳元建筑有限公司（以工商登记注册为准）。

    注册地点：桂林市七星区骖鸾路 35 号佰鑫大厦七楼（以工商登记注册为
准）。

    注册资本：人民币 200 万元整。

    法定代表人：石松。

    出资方式及比例：南京碳元建筑出资 102 万元，占注册资本的 51%；广西
中行盛出资 98 万，占注册资本的 49%。

    经营范围：节能环保建筑材料及设备研发、销售；暖通产品、家居智能产
品研发、生产、销售、安装；暖通工程设计、咨询、管理服务；机电工程安装；
建筑暖通节能改造；暖通技术、能源管理、节能环保技术研发、技术转让；建
筑工程设计、施工及监理；节能技术咨询；家居智能工程设计、施工。（以工
商登记注册为准）。

    四、对外投资的目的

    南京碳元建筑在广西设立控股子公司，该子公司是具备独立法人资格的法人
主体，可以独立开展经营活动，有利于进一步完善和提升南京碳元建筑三恒系统
产品业务布局，有助于拓展在华南、西南领域的市场，提升市场占有率及知名度，
推动高导热石墨膜在智能建筑环境管理系统领域的应用，符合公司长期发展规划。

    五、对外投资对上市公司的影响

    本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    六、对外投资的风险分析

    本次对外投资设立目标公司事项尚需工商管理部门批准，且目标公司业务开
展存在一定的不确定性。

    针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理
状况，切实降低和规避投资风险。

    特此公告。



                                             碳元科技股份有限公司董事会

                                                        2017 年 9 月 20 日