天目湖:第四届监事会第二次会议决议公告2017-10-14
证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2017-004
江苏天目湖旅游股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会议案获通过,无反对票。
一、监事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监
事会第二次会议的书面通知于 2017 年 10 月 10 日以电子邮件及
专人送达方式发出,会议于 2017 年 10 月 12 日在公司会议室以
现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名,实际参加会议监事 3
名,会议由监事主席陈东海先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用的情况下,使用本金总金额不超过人民币 21,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理。
监事会认为:本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理,
有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在
变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益
的情况。同意公司使用不超过人民币 21,000.00 万元的闲置募集
资金进行现金管理。
关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体方案,详见与本
公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
2017 年 10 月 13 日