证券代码：603136             证券简称：天目湖         公告编号：2019-014

                    江苏天目湖旅游股份有限公司
       关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召
开的 2018 年年度股东大会已通过《2018 年度利润分配预案》，同意以 2018 年末
总股本 8000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.5 元（含税），
共计分派现金股利 6000 万元。同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10
股转增 4.5 股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本及股份总数
将对应发生变更。
       为了充分维护公司中小投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水
平，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》（2018 年修订）等相关法
律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
       本次修订具体内容如下：
序号                 原条款内容                      修订后条款内容
        第六条      公司注册资本为人民币 第六条      公司注册资本为人民币
 1
        8,000 万元。                       11,600 万元。
        第十九条     公司股份总数为 8,000 第十九条    公司股份总数为 11,600
 2
        万股，均为人民币普通股。           万股，均为人民币普通股。
       公司第四届第十一次董事会审议通过了上述议案，此议案尚需提交股东大会
审议。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会将提请股东大会授权董事会及董
事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等相关事宜。
       特此公告。
                                          江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 4 日