证券代码：603136         证券简称：天目湖         公告编号：2019-034



                江苏天目湖旅游股份有限公司
      关于第四届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2019 年 8 月 15 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈东
海先生主持，公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书、证券
事务代表列席了本次会议。会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司
章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
该报告真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与
公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    （二）审议《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    监事会认为，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易
所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
    特此公告。


                                     江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
                                            2019 年 8 月 16 日