证券代码：603136         证券简称：天目湖         公告编号：2019-033


            江苏天目湖旅游股份有限公司
      关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2019 年 8 月 5 日以书面形式发出通知，并于 2019 年 8 月 15 日在公司会
议室以现场形式召开。会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共 9 名，实际
到会董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合相
关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的公告》请见另行发布的公告（2019-035）。
    特此公告。
                                        江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 16 日