证券代码：603138          证券简称：海量数据         公告编号：2017-005



             北京海量数据技术股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议于 2017 年 3 月 21 日上午 11：30 在公司会议室以现场方式召开。会议通
知及会议材料于 2017 年 3 月 16 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。本次会
议由公司监事会主席朱柏青先生主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
决议内容合法有效。


   二、监事会会议审议情况

   一、审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短
期理财产品或者结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公
司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动
由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
   公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。

       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
   二、审议通过《使用自有资金进行现金管理的议案》。
   同意公司及子公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销
售的短期理财产品或者结构性存款。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并
提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投
资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使
用。
       公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益，有利于
为公司和股东带来更多投资回报。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《使用自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2017-008）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。


   特此公告。


                                        北京海量数据技术股份有限公司监事会
                                                          2017 年 3 月 22 日