证券代码：603138         证券简称：海量数据           公告编号：2017-030



              北京海量数据技术股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2017 年 6 月 6 日下午 16：00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知及
会议材料于 2017 年 6 月 1 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由陈志敏先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长的议案》。

    根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举陈志敏先生（简历附后）为公
司第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    （二）审议通过《选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。

    会议审议通过第二届董事会各专门委员会人员组成，各专门委会委员（简历
附后）任期至本届董事会届满之日止。具体如下：

    提名委员会由董事吴革先生、王新安先生、朱华威女士组成，其中独立董事
王新安先生任主任委员。
    战略委员会由董事陈志敏先生、吴革先生、付岩先生组成，其中董事陈志敏
先生任主任委员。

    审计委员会由董事吴革先生、王达学先生、朱华威女士组成，其中独立董事
吴革先生任主任委员。

    薪酬与考核委员会由董事王达学先生、王新安先生、康跃先生组成，其中独
立董事王达学先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

   （三）审议通过《聘任公司总经理的议案》。

    根据《公司章程》规定，经公司董事长提名且提名委员会审核通过，会议一
致同意聘任陈志敏先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。独立董事
发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

   （四）审议通过《聘任公司副总经理的议案》。

    根据《公司章程》规定，经总经理提名且提名委员会审核通过，会议一致同
意聘任胡巍纳女士、刘惠女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会
届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

   （五）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据《公司章程》规定，经董事长提名且提名委员会审核通过，会议一致同
意聘任王贵萍女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日
止。独立董事发表了同意的独立意见。

    由于王贵萍女士暂未取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，待其正
式取得《董事会秘书资格证书》之前，暂由公司董事长陈志敏先生代行董事会秘
书职责。同时，王贵萍女士承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期上市公司
董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

   （六）审议通过《聘任公司财务总监的议案》。

    根据《公司章程》规定，经总经理提名且提名委员会审核通过，会议一致同
意聘任王贵萍女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。独立董事发
表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （七）审议通过《修订<信息披露事务管理办法>的议案》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《信息披露事务管理办
法》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                     北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                        2017 年 6 月 7 日
简历：

陈志敏先生，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。1998 年 7 月毕业于
河南科技大学机械设计及制造专业，2009 年 7 月获得清华大学经济管理学院 EMBA
学位。1998 年 7 月至 2000 年 7 月在深圳市建材集团有限公司担任工程师，2000
年 7 月至 2002 年 12 月在北京华胜天成科技股份有限公司担任销售经理，2002
年 12 月至 2007 年 7 月在深圳市海量智能数据技术有限公司担任总经理。2007
年 7 月至今在海量有限和本公司历任监事、总经理、董事长。

朱华威女士，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。2000 年 7 月毕业于
河南科技大学建筑工程专业，2012 年 7 月获得北京大学光华管理学院 EMBA 学位。
2000 年 7 月至 2000 年 12 月在招商局工业集团有限公司担任工程师，2000 年 12
月至 2002 年 11 月在神州数码（深圳）有限公司担任销售经理，2002 年 11 月至
2007 年 7 月在深圳市海量智能数据技术有限公司担任副总经理。2007 年 7 月至
今在海量有限和本公司历任董事、副总经理。

康跃先生，1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。1982 年 7 月毕业于安
徽师范大学数学系，1984 年获天津大学管理工程学硕士，1990 年获得加州大学
圣地亚哥分校国际商业管理硕士。2001 年-2013 年中航证券有限公司担任技术总
监。1984 年至今在首都经贸大学任教，信息学院副教授。

付岩先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2001 年毕业于中国青
年政治学院社会工作与管理专业，2004 年获得北京大学法学硕士。2004 年 7 月
至 2006 年 6 月在神州风采投资管理有限公司担任副总经理，2006 年 7 月至 2007
年 7 月在香港软库国际发展有限公司担任执行董事，2007 年 8 月至 2008 年 12
月在北京欢乐彩科技有限公司担任总经理，2009 年 1 月至 2014 年 8 月在上海永
宣创业投资管理有限公司担任合伙人，2014 年 9 月至今在北京中青创锐投资管
理有限公司、北京金岩世纪投资管理有限公司担任执行董事、总经理，现同时兼
任北京赢鼎教育科技股份有限公司董事。

王达学先生，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。1997 年于清华大学
企业工程系毕业，2000 年获得对外经济贸易大学金融学硕士学位，2007 年获得
IESE，University of Navarra 金融学博士学位。2000 年 7 月至 2001 年 7 月在
安达信华强会计师事务所担任审计师，2001 年 7 月至 2003 年 8 月在京山华一国
际证券公司担任副董事，2007 年 8 月至 2011 年 9 月在西班牙对外银行 BBVA 担
任副总裁、首席中国经济学家，2011 年 9 月至 2012 年 7 月在花旗集团（香港/
上海）担任高级经济学家，2012 年 8 月至 2013 年 5 月在工银瑞信基金管理有限
公司担任国际业务总监/董事，现任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司副总裁。
2014 年 7 月至今任本公司独立董事。

吴革先生，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 7 月毕业于南
京师范大学数学系，1994 年获得南开大学会计学硕士学位，2008 年获得对外经
济贸易大学经济学博士学位。1989 年 7 月至 1991 年 9 月在江苏省镇江高等专科
学校担任讲师，1994 年 9 月至今在对外经济贸易大学国际商学院任教，现任对
外经济贸易大学国际商学院会计系主任、教授。2014 年 7 月至今任本公司独立
董事，现同时兼任天合石油集团汇丰石油装备股份有限公司独立董事、北辰实业
股份有限公司独立董事和云南博闻科技股份有限公司独立董事。

王新安先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。1983 年 7 月毕业于
武汉大学计算机系，1989 年获得陕西微电子学研究所工学硕士学位,1992 年获得
陕西微电子学研究所工学博士学位。1992 至 2001 年 9 月在骊山微电子公司任职，
2001 年 10 月至今在北京大学任教， 现担任北京大学教授、博士生导师，深圳
市半导体行业协会副会长，深圳市力合微电子股份有限公司、深圳芯邦科技股份
有限公司及深圳赫美集团股份有限公司独立董事。

胡巍纳女士，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。2005 年于天津大学
工商管理专业毕业，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 4 月在深圳市天锐计算机
技术有限公司担任销售总监，2007 年 4 月至 2007 年 7 月在深圳市海量智能数据
技术有限公司担任销售总监。2007 年 7 月至今在海量有限和本公司担任副总经
理。

刘惠女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。2007 年 7 月毕业于西
安电子科技大学机械设计制造及自动化专业，本科学历。2007 年 7 月至 2009 年
8 月在北京荣之联科技股份有限公司担任董事长助理。2009 年 8 月至今在海量有
限和本公司历任服务业务部经理、副总经理。
王贵萍女士，1974年1月出生，中国国籍，无境外居留权。1998年7月毕业于吉林
农业大学经济管理学院经济管理专业，本科学历。1998年7月至2000年9月，任青
岛汉森制衣有限公司财务会计，2000年10月至2003年7月在北京和源沐泽科技发
展有限公司担任财务部会计，2003年8月至2008年2月在中电通信科技有限责任公
司担任总账会计。2008年3月至今在海量有限和本公司历任财务管理部经理、财
务总监。