证券代码：603138         证券简称：海量数据           公告编号：2017-041



                北京海量数据技术股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议通知及会议材料于 2017 年 8 月 12 日以书面和电子邮件方式送达全体董事，
本次会议于 2017 年 8 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议由董事长陈志敏先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2017 年半年度报告及摘要的议案》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2017 年半年度报告》、《北京海量数据技术股份有限公司 2017 年半年度
报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2017-043）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《会计政策变更的议案》。

    2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会〔2017〕15 号关于印发修订《企业会
计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。依据上述会
计准则的修订，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，
对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

    报告期内公司发生的与企业日常活动相关的政府补助 19.56 万元，从利润表
“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司报告期
内的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                     北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                        2017 年 8 月 23 日