证券代码：603138         证券简称：海量数据          公告编号：2019-040



                 北京海量数据技术股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 10 日以书面和电子邮件方式送达全体董事，
本次会议于 2019 年 8 月 20 日下午 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议由董事长闫忠文先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2019 年半年度报告》（全文及摘要）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-042）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《会计政策变更的议案》
    2017 年 3 月 31 日，财政部发布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工
具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号—套期会计》，2017 年 5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企
业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

    2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“通知”）。根据该通知的要求，
公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。公司在资产负债表中将 “应
收票据及应收账款”分别计入“应收票据”和“应收账款”项目；将“应付票据
及应付账款”分别计入“应付票据”和“应付账款”项目，该变更对公司财务状
况、经营成果和现金流量无影响。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                      北京海量数据技术股份有限公司董事会

                                                          2019 年 8 月 21 日