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公司公告

康惠制药:第三届董事会第十三次会议决议公告2017-10-27  

						  证券代码: 603139        证券简称:康惠制药         公告编号:2017-027




                  陕西康惠制药股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会
议的通知于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,会议
于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际参加
董事 9 人。本次会议由王延岭先生主持,公司监事、高级管理人员、董事会秘书
及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决,通过了以下决议:
    1、审议通过了《关于 2017 年第三季度报告的议案》
    公司《2017 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
    制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    制定的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    4、审议通过了《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
    修订的《内幕信息管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



     特此公告。




                                         陕西康惠制药股份有限公司董事会
                                                  2017 年 10 月 27 日