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公司公告

康惠制药:关于2018年度现金分红情况说明的公告2019-04-27  

						证券代码:603139         证券简称:康惠制药              公告编号:2019-018



                   陕西康惠制药股份有限公司
           关于 2018 年度现金分红情况说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 25 日,陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开
了第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》,并
于 2019 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《公司第三届董事会
第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求,为让广大投资
者更加全面地了解公司经营状况和利润分配等情况,公司对 2018 年度现金分红
说明如下:


    一、公司 2018 年度利润分配预案及董事会审议情况
    2019 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第十九次会议以同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票的表决结果,审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》,具体内容如
下:
    根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2018 年度归属于母
公司所有者的净利润为55,629,181.32元,依据《公司法》、《公司章程》规定,
母公司提取 10%的法定盈余公积金5,319,897.36元,本次可供股东分配的利润为
50,309,283.96元,加上以前年度留存未分配利润339,082,412.84元,累计可供
股东分配利润为389,391,696.80元。
    2018年度利润分配预案:以2018年12月31日的公司总股本99,880,000股为基
数,向全 体股 东每 10 股分配现 金红 利 1.13 元(含税 ), 共计派 发现金红利
11,286,440元(含税),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的
20.29%,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。



    二、公司 2018 年度利润分配预案的说明
    (一)行业及公司经营情况
    公司主营业务属医药制造业,属于资金密集型行业。随着国家医药卫生体制
改革的深化发展,在大健康理念下,围绕着医疗、医保、医药三医联动,出台了
一系列行业政策,对进一步提升行业集中度,促进产业升级,调整医药产业结构
有着重要的意义,也使医药制造业市场竞争环境更加激烈。
    面对日趋激烈的竞争环境,为了实现公司的快速发展,提升公司的竞争力,
根据公司经营发展规划,未来几年,随着公司募投项目建设的加快、新产品研发、
品牌营销、学术推广的加强,公司需要投入大量资金。

    (二)公司近三年的现金分红情况

    公司 2017 年 4 月 21 日上市,当年现金分红金额 19,976,000 元,占归属
于母公司所有者净利润的 31.70%;2018 年,拟现金分红金额 11,286,440 元,
占归属于母公司所有者净利润的 20.29%。以上现金分红金额及比例符合《公
司章程》规定。
    (三)留存未分配利润的确切用途
    根据公司经营发展规划,公司留存的未分配利润主要用于补充募投项目
建设资金缺口、日常经营等,公司董事会拟定的 2018 年利润分配预案,充分
考虑到公司可持续发展的需要,有利于公司及股东利益最大化,有助于公司
核心竞争力的提升,进而促进公司快速发展。
    (四)独立董事意见
    公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了同意的独立意见,独立董
事认为:公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定,综合考虑了公
司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素,符合公司的经
营现状,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意将该议案
提交公司股东大会审议。
    (五)投资者说明会及股东大会表决
    公司将在 2019 年 5 月 10 日上午 10:00-11:00,以网络平台在线交流的方
式召开 2018 年度利润分配投资者说明会,就 2018 年度现金分红方案相关事
项予以重点说明,同时在股东大会审议时对投票表决进行分段披露。


    特此公告




                                       陕西康惠制药股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 27 日