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公司公告

康惠制药:第四届董事会第一次会议决议公告2019-05-31  

						证券代码:603139         证券简称:康惠制药         公告编号:2019-023



                   陕西康惠制药股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 30 日召开
2018 年年度股东大会,选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利
运行,经全体董事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第四届董
事会第一次会议。会议应出席董事 9 人,实际参加董事 8 人,董事田立新先生因
工作原因未能亲自出席,委托董事王延岭先生代为出席会议并表决。本次会议由
全体董事推举的董事王延岭先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议和表决,通过了以下决议:

   1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    本次会议选举王延岭先生为公司第四届董事会董事长(公司法定代表人),
任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

    本次会议选举第四届董事会各专门委员会成员,任期与第四届董事会一致,
自本次董事会审议通过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会及薪酬与考核委员会,具体情况如下:

   (1)选举王延岭先生、陈世忠先生和赵敬谊先生为战略委员会委员,其中,
王延岭先生为战略委员会召集人。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (2)选举舒琳女士、张喜德先生和张俊民先生为审计委员会委员,其中,
舒琳女士为审计委员会召集人。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (3)选举陈世忠先生、王延岭先生和张喜德先生为提名委员会委员,其中,
陈世忠先生为提名委员会召集人。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (4)选举舒琳女士、张喜德先生和侯建平先生为薪酬与考核委员会委员,
其中,舒琳女士为薪酬与考核委员会召集人。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   本次会议同意聘任王延岭先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》

   (1)本次会议同意聘任杨瑾女士为公司常务副总经理,任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (2)本次会议同意聘任赵敬谊先生为公司副总经理,任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   本次会议同意聘任杨瑾女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   本次会议同意聘任邹滨泽先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   7、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》

   本次会议同意聘任景建华先生为公司审计部部长,任期三年,自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   本次会议同意聘任董娟女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   特此公告




                                        陕西康惠制药股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 31 日
附件:相关人员个人简历

    王延岭:男,1960 年生,中国国籍,澳大利亚永久居留权,经济管理
专科学历,高级工程师。1978 年参加工作,曾任职于西北医疗器械厂、咸
阳市重工业局、咸阳市经协委、咸阳市工业开发公司、咸阳思壮医药保健研
究所;1999 年创办陕西康惠制药有限公司;现任公司董事长兼总经理、康
惠控股董事长;陕西省政协委员、陕西省医药协会副会长、陕西省中药协会
副会长、咸阳市医药协会会长。2017 年 9 月至今任陕西方元医药生物有限
公司董事;2018 年 9 月至今任陕西新高新药业有限公司董事,2018 年 12
月至今任陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事长。

    杨瑾:女,1976 年生,中共党员,中国国籍,工商管理专业研究生,
硕士学位,会计本科学历;会计师职称。历任陕西康惠控股有限公司财务总
监、陕西康惠制药股份有限公司副总经理、董事会秘书及财务总监;现任公
司常务副总经理兼董事会秘书、陕西方元医药生物有限公司董事、陕西新高
新药业有限公司董事、陕西康惠医疗连锁管理有限公司董事。

    赵敬谊:男,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大
学商学院工商管理 EMBA 班结业;曾任陕西中医学院制药厂销售科科长、康
惠有限董事;现任公司董事、副总经理、康惠控股董事。

    邹滨泽:男,1987 年生,中共党员,中国国籍,本科学历,会计师职
称。2010 年 7 月起在中瑞岳华会计师事务所陕西分所从事审计工作,2011
年 11 月起在信永中和会计师事务所西安分所工作,先后担任审计员、项目
经理等多个审计岗位。2018 年 7 月入职陕西康惠制药股份有限公司,负责
公司总账及报表分析等工作,2018 年 12 月被聘任为公司财务总监。

    景建华,男,1983 年生,中国国籍,会计学专科学历,2004 年入职陕
西康惠制药有限公司,先后任公司总账会计、会计主管等多个财务岗位,2015
年起任陕西康惠制药股份有限公司审计部部长。

    董娟,女,1981 年出生,中共党员,中国国籍,本科学历,2001 年起
入职陕西天禄堂制药有限公司,先后任行政主管、质量主管;2009 年入职
陕西康惠制药股份有限公司,任公司融资主管,证券事务专员。现任公司证
券事务部部长、证券事务代表。