证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-022
陕西康惠制药股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,516,735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.5966
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现
场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，
符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事田立新先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨瑾女士出席本次股东大会；公司高级管理人员及公司聘请的见
证律师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2019 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2018 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2018 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案
9.01 议案名称：董事长、总经理王延岭先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,266,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.02 议案名称：董事、副总经理赵敬谊先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.03 议案名称：独立董事舒琳女士薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.04 议案名称：独立董事张喜德先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.05 议案名称：独立董事陈世忠先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9.06 议案名称：职工代表监事丁翔先生薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2019 年度向金融机构申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2019 年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 66,516,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
15、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席 会 议 有 效 当选
表决权的比
例（%）
15.01 选举王延岭先生为公司第四届董 66,516,735 100.0000 是
事会非独立董事的议案
15.02 选举田立新先生为公司第四届董 66,516,735 100.0000 是
事会非独立董事的议案
15.03 选举胡江先生为公司第四届董事 66,516,735 100.0000 是
会非独立董事的议案
15.04 选举张俊民先生为公司第四届董 66,516,735 100.0000 是
事会非独立董事的议案
15.05 选举侯建平先生为公司第四届董 66,516,735 100.0000 是
事会非独立董事的议案
15.06 选举赵敬谊先生为公司第四届董 66,516,735 100.0000 是
事会非独立董事的议案
16、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席 会 议 有 效 当选
表决权的比
例（%）
16.01 选举舒琳女士为公司第四届董事 66,516,735 100.0000 是
会独立董事的议案
16.02 选举张喜德先生为公司第四届董 66,516,735 100.0000 是
事会独立董事的议案
16.03 选举陈世忠先生为公司第四届董 66,516,735 100.0000 是
事会独立董事的议案
17、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席 会 议 有 效 当选
表决权的比
例（%）
17.01 选举郝朝军先生为公司第四届监 66,516,735 100.0000 是
事会股东代表监事的议案
17.02 选举赵宏旭先生为公司第四届监 66,516,735 100.0000 是
事会股东代表监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 62,920,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 3,591,835 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 4,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 4,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
6 关于 2018 年度 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
募集资金存放
与实际使用情
况的专项报告
的议案
7 关于 2018 年度 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配的预
案
8 关于续聘公司 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2019 年度审计
机构的议案
9.01 董事长、总经理 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
王延岭先生薪
酬
9.02 董事、副总经理 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
赵敬谊先生薪
酬
9.03 独 立 董 事 舒 琳 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
女士薪酬
9.04 独 立 董 事 张 喜 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
德先生薪酬
9.05 独 立 董 事 陈 世 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
忠先生薪酬
9.06 职 工 代 表 监 事 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
丁翔先生薪酬
12 关于 2019 年度 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预计为控股子
公司提供担保
的议案
15.01 选 举 王 延 岭 先 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第四
届董事会非独
立董事的议案
15.02 选 举 田 立 新 先 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第四
届董事会非独
立董事的议案
15.03 选 举 胡 江 先 生 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第四届
董事会非独立
董事的议案
15.04 选 举 张 俊 民 先 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第四
届董事会非独
立董事的议案
15.05 选 举 侯 建 平 先 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第四
届董事会非独
立董事的议案
15.06 选 举 赵 敬 谊 先 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第四
届董事会非独
立董事的议案
16.01 选 举 舒 琳 女 士 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第四届
董事会独立董
事的议案
16.02 选 举 张 喜 德 先 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第四
届董事会独立
董事的议案
16.03 选 举 陈 世 忠 先 3,596,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第四
届董事会独立
董事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 6、7、8、9、12、15、16 项议案需对中小投资者单独计票；
2、第 10 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过；
3、议案 9.01 股东王延岭及陕西康惠控股有限公司回避表决；
4、本次所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张恒顺、曹元
2、 律师见证结论意见：
金杜认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
陕西康惠制药股份有限公司
2019 年 5 月 31 日