证券代码：603139           证券简称：康惠制药          公告编号：2019-030



                   陕西康惠制药股份有限公司

               第四届监事会第二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2019 年 8 月 23 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参
加监事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会
议。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    1、会议审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、会议审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)
披露的 2019-031 号公告。

    经审议，监事会认为：公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，
不存在违规存放和使用募集资金的行为、不存在改变或变相改变募集资金投向和
用途的情况，不存在损害股东利益的情况。《2019 年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 2019-032 号公告。

    经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则
进行的合理变更，能够客观地为投资者提供准确会计信息，公正地反映公司财务
状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告




                                       陕西康惠制药股份有限公司监事会
                                                     2019 年 8 月 24 日