证券代码： 603139        证券简称：康惠制药        公告编号：2019-029




                   陕西康惠制药股份有限公司
              第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
 通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2019 年
 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9
 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董
 事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


     二、董事会会议审议情况

     经全体董事审议和表决，通过了以下决议:

    1、 审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
   公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》，具体内容详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、 审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
 的议案》
     公司《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内
容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
2019-031 号公告。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见同日公司在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2019-032 号公告。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告




                                       陕西康惠制药股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 24 日