康惠制药:第四届董事会第二次会议决议公告2019-08-24
证券代码: 603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2019-029
陕西康惠制药股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事,于 2019 年
8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9
人,实际参加董事 9 人,会议由王延岭先生主持,公司监事、高级管理人员、董
事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,通过了以下决议:
1、 审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》,具体内容详见上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、 审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
公司《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内
容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
2019-031 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》,具体内容详见同日公司在上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2019-032 号公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019 年 8 月 24 日