拉夏贝尔：2017年第四次临时股东大会会议资料2017-11-21
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会
会议资料
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2017 年第四次临时股东大会会议规则特别提示
（2017 年 12 月 18 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证会议顺利进行，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（简称本公司或公司）股东
大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东
大会的会议规则提示如下：
一、参加本次股东大会的 A 股股东为截止 2017 年 12 月 11 日下午收市后在
中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。H 股股东依照公
司 于 2017 年 10 月 31 日 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站
（http://www.hkexnews.hk）披露《2017 年第四次临时股东大会通告》及《建议
调整董事会人员构成、调整监事会人员构成、修订<公司章程>、实施 2017 年第
三季度利润分配及选举股东代表监事》等文件登记及参会。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和
有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、股东的发言、质询权
1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的
权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股
东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发
言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发
言股东的意见。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两
名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认
后，由主持人当场宣布。
五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即
要求重新点票，会议主持人应即时点票。
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六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。
2017 年第四次临时股东大会秘书处
二○一七年十二月
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2017 年第四次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2017 年 12 月 18 日下午 14:00；
会议地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100
号）。
主持人：董事长邢加兴先生
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读大会会议规则
3、主持人宣读议案
3.1关于调整公司董事会人员构成的议案；
3.2关于调整公司监事会人员构成的议案；
3.3关于修订公司章程的议案；
3.4关于实施2017年三季度利润分配的议案；
3.5关于补选刘梅女士为公司第三届监事会监事的议案。
4、大会推举监票、记票人员
5、宣读投票表决办法
6、大会现场股东投票表决
7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
11、律师宣读本次股东大会的法律意见
12、与会董事签署会议决议及会议纪录
13、会议结束
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议案一
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关于调整公司董事会人员构成的议案
——提交 2017 年第四次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
为适应公司股东结构变化和治理情况的变化，公司拟调整公司董
事会的人员构成，董事会人数由 12 人变更为 9 人，其中李家庆先生、
王海桐女士及张毅先生不再担任公司董事，其余董事会成员不发生变
化。公司董事会对李家庆先生、王海桐女士及张毅先生在任期间对公
司所做出的贡献表示衷心感谢。
此次调整完成后，公司董事会成员如下：
执行董事：邢加兴先生、王勇先生、王文克先生
非执行董事：陆卫明先生、曹文海先生、罗斌先生
独立非执行董事：陈杰平教授、张泽平先生、陈永源先生
其中邢加兴先生为董事长。
请各位股东、股东代表审议。
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2017 年 12 月 18 日
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议案二
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关于调整公司监事会人员构成的议案
——提交 2017 年第四次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
为适应公司治理情况的变化，公司拟调整公司监事会的人员构
成，监事会人数由 5 人变更为 3 人，其中张学庆先生、杨琳女士、张
涛先生不再担任公司监事，其余监事会成员不发生变化。公司监事会
对张学庆先生、杨琳女士、张涛先生在任期间对公司所做出的贡献表
示衷心感谢。
调整后，公司监事会成员为：程方平先生（职工监事）、吴金应
先生（职工监事）、刘梅女士（拟补选）。
请各位股东、股东代表审议。
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2017 年 12 月 18 日
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议案三
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关于修订公司章程的议案
——提交 2017 年第四次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
为适应公司治理情况的变化，公司拟调整董事会、监事会的人员
构成，董事会人数由 12 人变更为 9 人，监事会人数由 5 人变更为 3
人，现须对公司章程进行相应的修订。其他条款不做修订。具体修订
情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第一百〇九条第一款 公司设董事会，董事 第一百〇九条第一款 公司设董事会，董事
会由 12 名董事组成，其中设董事长 1 人。 会由 129 名董事组成，其中设董事长 1 人。
公司董事包括执行董事、非执行董事和独立 公司董事包括执行董事、非执行董事和独立
非执行董事。执行董事指在公司内部担任经 非执行董事。执行董事指在公司内部担任经
营管理职务的董事。非执行董事指不在公司 营管理职务的董事。非执行董事指不在公司
担任经营管理职务且依法不具有独立性的 担任经营管理职务且依法不具有独立性的
董事。 董事。
2 第一百三十六条 监事会由 5 人组成，其中 第一百三十六条 监事会由 53 人组成，其
一人出任监事会主席。监事任期三年，可以 中一人出任监事会主席。监事任期三年，可
连选连任。 以连选连任。
监事会主席的任免，应当经三分之二以上监 监事会主席的任免，应当经三分之二以上监
事会成员表决通过。 事会成员表决通过。
3 第一百三十七条 监事会成员由 1 名股东 第一百三十七条 监事会成员由 1 名股东代
代表、2 名公司职工代表和 2 名独立监事组 表、 名公司职工代表和 2 名独立监事组成。
成。股东代表出任的监事和独立监事由股东 股东代表出任的监事和独立监事由股东大
大会选举和罢免，职工代表出任的监事由公 会选举和罢免，职工代表出任的监事由公司
司职工民主选举和罢免。监事会中本公司职 职工民主选举和罢免。监事会中本公司职工
工代表监事不得少于监事人数的三分之一， 代表监事不得少于监事人数的三分之一，并
并至少有两名独立监事。 至少有两名独立监事。
本公司独立监事是指不在本公司担任除监 本公司独立监事是指不在本公司担任除监
事外的其他职务，并与本公司及主要股东不 事外的其他职务，并与本公司及主要股东不
存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系
的监事。独立监事、股东代表监事由股东大 的监事。独立监事、股东代表监事由股东大
会选举和罢免；职工代表由公司职工民主选 会选举和罢免；职工代表由公司职工民主选
举和罢免。 举和罢免。
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请各位股东、股东代表审议。
《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司公司章程》，公司已于 2017 年
10 月 27 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）网站披露。
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议案四
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关于实施 2017 年三季度利润分配的议案
——提交 2017 年第四次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
为进一步做好现金分红工作，给予投资者合理回报，切实维护中
小股东合法权益，公司将于 2017 年三季度，依据公司章程相关规定，
采取现金形式进行利润分配。
2017 年 1-9 月，母公司实现净利润 694,391 千元，根据《公司章
程》固定提取 10%法定盈余公积，2017 年 9 月末的未分配利润 627,536
千元。截至 2017 年 9 月 30 日，公司合并可供分配的未分配利润为人
民币 1,238,237 千元。
2017 年三季度利润分配预案为：拟以 2017 年 9 月 30 日公司总
股本（其中 A 股股本为 332,881,842 股，H 股股本为 214,789,800 股）
547,671,642 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.3 元（含
税）进行分配，合计派发 180,731,641.86 元，剩余可供股东分配的利
润结转下期。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。其中 A
股利润分配依照上海证券交易所相关规定执行，H 股利润分配依照香
港联合交易所有限公司相关规定执行。
本次公司现金分红总额占 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东净
利润的比例为 53.20%，符合相关规定。公司一向重视对投资者的稳
定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时考虑到公司需要
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充足的资金保证公司战略目标的实现与长远健康发展，公司在制定现
金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展，留存
收益将用于公司生产经营，促进公司实现良好效益，更好地保护股东
权益。
请各位股东及股东代表审议。
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议案五
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于补选刘梅女士为公司第三届监事会监事的议案
——提交 2017 年第四次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
为适应公司治理情况的变化，公司拟调整公司监事会的人员构
成，监事会人数由 5 人变更为 3 人，其中张学庆先生、杨琳女士、张
涛先生不再担任公司监事，其余监事会成员不发生变化。调整后，公
司监事会现任成员为：程方平先生、吴金应先生。
鉴于调整后，公司监事会成员不足 3 人，拟补选刘梅女士为公司
第三届监事会监事，任期与第三届监事会一致。
上述议案现提交股东大会审议表决。
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附：个人简历
刘梅：性别女，出生于 1985 年 7 月，本科学历，中共党员。2008 年 2 月至今，
历任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司法务部职员、经理、副总监等职位。现任上
海拉夏贝尔服饰股份有限公司法务部副总监。
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授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 18
日召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整公司董事会人员构成的议案
2 关于调整公司监事会人员构成的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于实施 2017 年三季度利润分配的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于选举监事的议案 /
5.01 关于补选刘梅女士为公司第三届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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