拉夏贝尔：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-01-16
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议资料
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议规则特别提示
（2018 年 2 月 5 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证会议顺利进行，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对
本次股东大会的会议规则提示如下：
一、参加本次股东大会的 A 股股东为截止 2018 年 1 月 29 日下午收市后在
中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。H 股股东依照公
司 于 2017 年 12 月 19 日 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站
（http://www.hkexnews.hk）披露的《建议调整董事会人员构成、修订<公司章程>、
选举执行董事及 2018 年第一次临时股东大会通告》等文件登记及参会。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和
有关证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、股东的发言、质询权
1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的
权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股
东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发
言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发
言股东的意见。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两
名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认
后，由主持人当场宣布。
五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即
要求重新点票，会议主持人应即时点票。
六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。
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2018 年第一次临时股东大会秘书处
二○一八年二月
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2018 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2018 年 2 月 5 日下午 14:00
会议地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100
号）
主持人：董事长邢加兴先生
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读大会会议规则
3、主持人宣读议案
3.1关于调整公司董事会人员构成的议案；
3.2关于修订公司章程的议案；
3.3关于选举董事的议案；
3.3.1关于增补公司董事的议案。
4、大会推举监票、记票人员
5、宣读投票表决办法
6、大会现场股东投票表决
7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
11、律师宣读本次股东大会的法律意见
12、与会董事签署会议决议及会议纪录
13、会议结束
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议案一
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于调整公司董事会人员构成的议案
——提交 2018 年第一次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟进一步调整董事
会人员构成，董事会人数由 9 人变更为 7 人，其中王勇先生、王文克
先生于 2017 年 12 月 11 日向董事会递交了辞职报告，曹文海先生于
2017 年 12 月 18 日向董事会递交了辞职报告。
调整后的董事会构成如下：
执行董事：邢加兴先生
非执行董事：陆卫明先生、罗斌先生
独立非执行董事：陈杰平教授、张泽平先生、陈永源先生
其中邢加兴先生为董事长。
请各位股东、股东代表审议。
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2018 年 2 月 5 日
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议案二
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于修订公司章程的议案
——提交 2018 年第一次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
鉴于公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由 9 人变更为 7 人，
现须对公司章程进行相应的修订。其他条款不做修订。具体修订情况
如下：
序号 修订前 修订后
第一百〇九条第一款 公司设董事会，董事 第一百〇九条第一款 公司设董事会，董事
会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 人。公 会由 9 7 名董事组成，其中设董事长 1 人。
司董事包括执行董事、非执行董事和独立非 公司董事包括执行董事、非执行董事和独立
1 执行董事。执行董事指在公司内部担任经营 非执行董事。执行董事指在公司内部担任经
管理职务的董事。非执行董事指不在公司担 营管理职务的董事。非执行董事指不在公司
任经营管理职务且依法不具有独立性的董 担任经营管理职务且依法不具有独立性的
事。 董事。
请各位股东、股东代表审议。
《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司公司章程》，公司已于 2017 年
12 月 19 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）网站披露。
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2018 年 2 月 5 日
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议案三
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于增补公司董事的议案
——提交 2018 年第一次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟进一步调整董事
会人员构成，董事会人数由 9 人变更为 7 人。基于以上变更方案，公
司现有董事 6 人，拟增补于强先生为公司董事。
请各位股东、股东代表审议。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018 年 2 月 5 日
附：个人简历
于强：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，香港中文大学专业会计硕士，
中国人民大学会计学专业学士，现任公司首席财务官。于强先生 1998 年 12 月至
2010 年 1 月历任中化国际（控股）股份有限公司财务总部会计管理部经理、分
析评价部总经理、资金结算部总经理、财务总部总经理助理、副总经理、财务总
部总经理，2010 年 1 月至 2016 年 4 月历任南通江山农药化工股份有限公司财务
总监、董事、副总经理兼财务总监等职务，2016 年 5 月起至今任公司首席财务
官。
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授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 2 月 5
日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整公司董事会人员构成的议案
2 关于修订公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案 /
3.01 关于增补公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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