上海拉夏贝尔服饰股份有限公司              2018 年第二次临时股东大会会议资料




           上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

                2018 年第二次临时股东大会

                               会议资料




                                  1/6
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司                        2018 年第二次临时股东大会会议资料



                        上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会会议规则特别提示
                               （2018 年 7 月 27 日）

     为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证会议顺利进行，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》为依据，对
本次股东大会的会议规则提示如下：
     一、参加本次股东大会的 A 股股东为截止 2018 年 7 月 23 日下午收市后在
中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。H 股股东依照公
司 于 2018 年 6 月 8 日 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站
（http://www.hkexnews.hk）披露的《建議修訂《公司章程》及 2018 年第二次臨
時股東大會通告》等文件登记及参会。
     二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和
有关证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
     三、股东的发言、质询权
     1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的
权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
     2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股
东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发
言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
     3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发
言股东的意见。
     四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两
名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认
后，由主持人当场宣布。
     五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即
要求重新点票，会议主持人应即时点票。
     六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。


                                        2/6
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司             2018 年第二次临时股东大会会议资料




                                     2018 年第二次临时股东大会秘书处
                                                         二○一八年七月




                               3/6
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司                 2018 年第二次临时股东大会会议资料



                     上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
                  2018 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2018 年 7 月 27 日下午 14:00
会议地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100
号）
主持人：董事长邢加兴先生
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读大会会议规则
3、主持人宣读议案
  3.1关于修订公司章程的议案
4、大会推举监票、记票人员
5、宣读投票表决办法
6、大会现场股东投票表决
7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
11、律师宣读本次股东大会的法律意见
12、与会董事签署会议决议及会议纪录
13、会议结束




                                    4/6
         上海拉夏贝尔服饰股份有限公司                    2018 年第二次临时股东大会会议材料



       议案一

                        上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
                              关于修订公司章程的议案

                                        ——提交 2018 年第二次临时股东大会审议

       各位股东、股东代表：

            为了更好适应公司现阶段内部治理的需要，公司拟调整法定代表

       人由总裁担任。现须对公司章程进行相应的修订。其他条款不做修订。

       具体修订情况如下：

序号                       修订前                                       修订后

 1      第四条 公司的法定代表人是公司董事长。 第四条 公司的法定代表人是公司总裁。

            上述议案已于 2018 年 6 月 5 日经公司第三届董事会第十三次会

       议审议通过，现提交股东大会审议表决。



                                                    上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

                                                                    2018 年 7 月 27 日




                                              5/6
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司                           2018 年第二次临时股东大会会议资料




                                     授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：

       兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 7 月
27 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：                          委托人股东账户号：


序号                非累积投票议案名称                     同意         反对       弃权
  1      关于修订公司章程的议案




委托人签名（盖章）：                              受托人签名：


委托人身份证号：                                  受托人身份证号：


委托日期：           年         月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                            6/6