上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
及 2019 年第三次 A 股类别股东会
会议资料
目 录
2019 年第三次临时股东大会............................................................................................... 5
议案一：关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案........................................................ 5
议案二：关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案............................ 6
议案三：关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案 ..................................... 10
2019 年第三次 A 股类别股东会 ........................................................................................ 18
议案一：关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案 ..................................... 18
关于召开 2019 年第三次临时股东大会及 2019 年第三次 A 类别股东会的通知 ......... 19
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2019 年第三次临时股东大会及 2019 年第三次 A 股类别股东会
会议规则特别提示
（2019 年 10 月 16 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证会议顺利进行，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或“拉夏贝尔”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规
则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：
一、参加本次股东大会的 A 股股东为截止 2019 年 10 月 10 日下午收市后在
中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。H 股股东依照公司于
2019 年 8 月 28 日在香港联合交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）披露
的《2019 年第三次临时股东大会通告》、《2019 年第三次 H 股类别股东会通告》
及《2019 年第三次临时股东大会的回条》、《2019 年第三次 H 股类别股东会的回
条》等文件登记及参会。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和
有关证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、股东的发言、质询权
1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的
权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。
2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股
东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发
言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。
3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发
言股东的意见。
四、2019 年第三次临时股东大会、2019 年第三次 A 股类别股东会采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代
表作为监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。
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参加网络投票的 A 股股东在公司 2019 年第三次临时股东大会上投票，将视同在
公司 2019 年第三次 A 股类别股东会上对 A 股类别股东会对应议案进行了同样的
表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2019 年第三次临时股东大会及
2019 年第三次 A 股类别股东会上进行表决。
五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即
要求重新点票，会议主持人应即时点票。
六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。
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二○一九年十月
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会议议程
会议召开时间：2019 年 10 月 16 日下午 14:00
会议地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3 楼会
议室
主持人：董事长邢加兴先生
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
2、宣读大会会议规则
3、主持人宣读议案
（一）2019 年第三次临时股东大会
序号 非累积投票议案
1 关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案
2 关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案
3 关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案
（二）2019 年第三次 A 股类别股东会
序号 非累积投票议案
1 关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案
4、大会推举监票、记票人员
5、宣读投票表决办法
6、大会现场股东投票表决
7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
8、发言、讨论
9、等待网络投票结果
10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
11、律师宣读本次股东大会的法律意见
12、与会董事签署会议决议及会议纪录
13、会议结束
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2019 年第三次临时股东大会
议案一：关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案
——提交 2019 年第三次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日
召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于补选芮鹏先生为公司独立董
事的议案》。董事会提名芮鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附
后），公司提名委员会已对芮鹏先生的任职资格进行了审查，认为其符合担任公
司独立董事的要求。芮鹏先生当选公司独立董事后，将同时担任公司董事会审计
委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及预算委员会委员职务，
任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；经公司薪
酬与考核委员会提议，董事会建议芮鹏先生作为独立董事的津贴为 20 万元/年（税
前）。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
请各位股东、股东代表审议。
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2019 年 10 月 16 日
附件：芮鹏简历
芮鹏先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，具有美国境外永久居留权，上海财经
大学管理学硕士，中国注册会计师。芮鹏先生于 2002 年至 2003 年任深圳发展银
行柜员；2007 年至 2014 年任上海证券交易所经理；2015 年 3 月至 2015 年 11 月
任上海奇成资产管理有限公司投资总监。于 2015 年 12 月至今任尚融资本管理有
限公司投资总监、董事总经理；2017 年 11 月至今任北京华远意通热力科技股份
有限公司独立非执行董事；2019 年 1 月至今任宁波震裕科技股份有限公司董事。
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议案二：关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案
——提交 2019 年第三次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准了《关于全资子公司为公司提供
担保的议案》，同意上海微乐服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司、成
都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(天津)有限公司为公司提供 12 亿元的担保
额度，具体情况详见公司于 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《拉
夏贝尔关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-065）。
为满足公司经营业务需求，结合现阶段市场融资环境，公司拟调整为公司提
供担保的全资子公司范围（新增上海拉夏企业管理有限公司、诺杏(上海)服饰有
限公司），同时将总担保额度由 12 亿元调增至 17 亿元。在上述额度范围内，将
根据实际情况决定各全资子公司为公司提供的具体担保金额，并在 17 亿元总担
保额度范围内进行调剂，具体金额以实际签订的担保合同为准，有效期自股东大
会审议通过之日起一年。提请股东大会授权公司董事长及其授权人士或公司全资
子公司办理与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议、凭
证等各项法律文件。
上述拟提供担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保
证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑
汇票、贸易融资等。上述担保包含以下情况：（一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保；（二）担保总额达到或超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的担保；（三）担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资
产 30%以后提供的任何担保；（四）被担保对象资产负债率超 70%时提供的担保；
（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（六）连
续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。
二、为公司提供担保的全资子公司（调整后）情况
本次调整后，为公司提供担保的全资子公司范围及其基本情况如下：
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注册资本 公司持
序号 全资子公司名称 法定代表人 主营业务
（万元） 股比例
1 上海微乐服饰有限公司 5,000 吴金应 销售业务 100%
2 拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司 10,000 白彩平 销售业务 100%
3 成都乐微服饰有限公司 1,000 白彩平 销售业务 100%
4 拉夏贝尔服饰(天津)有限公司 1,000 吴金应 销售业务 100%
5 上海拉夏企业管理有限公司 80,000 于强 咨询业务 100%
6 诺杏(上海)服饰有限公司 1,000 张莹 采购业务 100%
其主要财务数据如下：
2018 年底资产 2018 年底净 2018 年度营业 2018 年度净
序号 全资子公司
总额（万元） 资产（万元） 收入（万元） 利润（万元）
1 上海微乐服饰有限公司 138,892.03 31,051.72 83,877.25 -540.02
2 拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司 120,554.19 8,023.03 210,835.61 7,691.51
3 成都乐微服饰有限公司 26,366.48 3,347.14 54,025.69 225.11
4 拉夏贝尔服饰(天津)有限公司 54,327.93 2,244.61 108,324.01 -122.73
5 上海拉夏企业管理有限公司 89,725.79 86,806.44 0 2,689.55
6 诺杏(上海)服饰有限公司 60,403.69 1,934.30 79,819.61 281.16
三、被担保人基本情况
公司名称：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
成立日期：2001 年 03 月 14 日
注册地址：上海市徐汇区漕溪路 270 号 1 幢 3 楼 3300 室
法定代表人：邢加兴
经营范围：服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织、日用
百货、床上用品、钟表眼镜（除角膜接触镜及护理液）、化妆品、工艺礼品（除
文物）、玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、花卉的批发、零售、进
出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关的配套服务；企业形象策划咨询，从事
服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规
定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年一期主要财务指标：
截止 2018 年底，公司资产总额 86.89 亿元，净资产 34.47 亿元；2018 年全
年，公司实现营业收入 101.76 亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.60 亿元。
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截止 2019 年 6 月底，公司资产总额 102.30 亿元，净资产 29.79 亿元；2019
上半年，公司实现营业收入 39.51 亿元，归属于上市公司股东的净利润-4.98 亿元。
四、原额度范围内已提供的担保情况
截止 2019 年 8 月 28 日，公司全资子公司已为公司提供的担保情况如下：
序号 担保金额（万元） 全资子公司名称 担保形式 备注
上海微乐服饰有限公司 连带责任保证
1 15,000 成都乐微服饰有限公司 连带责任保证 /
拉夏贝尔服饰(天津)有限公司 连带责任保证
上海微乐服饰有限公司 连带责任保证
2 29,000 成都乐微服饰有限公司 连带责任保证 备注 1
拉夏贝尔服饰(天津)有限公司 抵押
上海微乐服饰有限公司 连带责任保证
3 50,000 拉夏贝尔服饰(天津)有限公司 连带责任保证 /
成都乐微服饰有限公司 连带责任保证
4 10,000 上海微乐服饰有限公司 连带责任保证 /
备注 1：拉夏贝尔服饰(天津)有限公司以其位于天津市西青区大寺镇兴华四支璐 24 号、
权属编号为“津(2018)西青区不动产权第 1016982 号”的土地使用权和房屋（构筑物）
所有权（其中土地面积 66,694.2 平方米，建筑面积 44,828.43 平方米）作为抵押物，为
公司银行授信额度提供担保。
五、董事会及独立董事意见
经公司管理层和财务等专业部门评估，认为公司申请综合授信额度以及全
资子公司为公司提供担保是基于公司持续发展的需要，符合公司及全资子公司的
实际情况。鉴于公司采取集团化运作、财务集中管理的方式，由全资子公司为公
司提供担保，既有利于公司有效控制总体经营风险，又有利于更加灵活地筹措资
金，更好地满足公司业务发展需要。因此，董事会同意调整全资子公司为公司提
供担保额度事项。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：经核查，我们认为本次调整
全资子公司为公司提供担保额度事项，主要是为满足公司向有关商业银行等金融
机构申请综合授信额度及借款的需求。本次担保调整事项决策程序合法、有效，
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符合《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量
截至 2019 年 8 月 28 日，经股东大会批准的公司为控股子公司提供担保额度
为 18 亿元，实际担保余额为 9.62 亿元，占公司 2018 年度经审计净资产的比例
为 27.91%；
经股东大会批准的全资子公司为公司提供的担保额度为 12 亿元，实际担保
余额为 10.4 亿元，占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 30.17%。公司及子公
司不存在逾期对外担保情况。
请各位股东、股东代表审议表决。
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2019 年 10 月 16 日
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议案三：关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案
——提交 2019 年第三次临时股东大会审议
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规
要求及《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 A 股上市后三年内稳定公司 A 股股价
的预案》（以下简称“稳定股价预案”），结合公司实际情况，公司拟对回购 A 股
方案部分内容进行调整，现将有关事项说明如下：
一、原回购预案实施情况概述
公司于 2019 年 3 月 22 日召开了 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一
次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案》（以下简称“原回购方案”）及《关于提
请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购 A 股社会公众股份相关
事宜的议案》。具体情况详见公司于 2019 年 4 月 13 日披露在上海证券交易所网
站的《拉夏贝尔关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》（公
告编号：临 2019-033）。截止本次股东大会资料披露日，公司 A 股回购专用证券
账户已开立；因回购价格下限及相关事项影响，可供公司实施回购的交易日较少，
公司尚未正式回购 A 股股份。
二、本次调整回购方案暨稳定股价措施的情况说明
2015 年 9 月 15 日，公司 2015 年第二次临时股东大会通过了《上海拉夏贝
尔服饰股份有限公司 A 股上市后三年内稳定公司 A 股股价的预案》。自公司 A
股股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力所致，公司股票价格一旦出现
连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值，公司作为
稳定股价第一顺位义务人，将采取回购公司股票作为稳定公司股价的具体措施。
关于稳定股价预案具体内容，详见公司于 2017 年 9 月 12 日披露的《拉夏贝尔首
次公开发行 A 股股票招股说明书》“重大事项提示”之“四、稳定股价预案”。
2019 年 7 月 18 日至 2019 年 8 月 14 日，公司 A 股股价连续 20 个交易日收
盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值，触发稳定股价预案情形。为增
强投资者信心，切实维护广大股东利益，公司拟调整原回购方案：将回购公司 A
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股股份的价格区间从“人民币 7.31 元/股—13.50 元/股”调整为“不超过人民币
13.50 元/股”；将用于回购的资金总额由“不超过人民币 8,000 万元、不低于人民
币 5,000 万元”调整为“不超过人民币 10,000 万元、不低于人民币 5,000 万元”；增
加“维护公司价值及股东权益所必需—出售”之回购用途，并调整回购股份的对应
用途数量；将公司回购 A 股股份期限延长 6 个月，即调整后的回购期限为 2019
年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 21 日。
本次调整具体内容如下：
调整前回购方案内容：
（一）回购股份的目的
根据相关法律法规、规范性文件，为建立、健全公司长效激励机制，促进公
司长期发展，同时基于对公司持续发展的信心，有效维护广大投资者利益，公司
管理层综合考虑公司 A 股股票近期二级市场表现，结合公司实际经营情况、财
务状况以及未来盈利能力和发展规划，拟进行本次回购计划。
（四）回购股份期限
本次回购的期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月，即从
2019 年 3 月 22 日至 2019 年 9 月 21 日。
回购方案实施期间，若公司发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停
牌事项，公司股票连续停牌时间超过 10 个交易日，公司将在股票复牌后对回购
方案顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份数量或金额达到上限，则回购方案即实施完
毕，回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市
场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
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3、中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的 A 股股份将用于后期实施股权激励和员工持股计划的股票来源，
公司董事会将根据 A 股证券市场变化确定回购的实际实施进度，若公司未能将
回购的 A 股股份实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。本次回购 A 股股
份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
在回购资金总额为不超过人民币 8,000 万元、不低于人民币 5,000 万元，回
购 A 股股份价格区间为人民币 7.31 元/股—13.50 元/股的条件下，则公司本次回
购 股 份 数 量 上 限 约 为 1,094.39 万 股 ， 约 占 公 司 目 前 总 股 本 （ 公 司 总 股 本
547,671,642 股）比例 2.00%，约占公司目前 A 股股本（公司 A 股股本 332,881,842
股）比例 3.29%；回购股份数量下限约为 370.37 万股，约占公司目前总股本比例
0.68%，约占公司目前 A 股股本比例 1.11%。
基于上述假设，公司本次拟回购的数量及用途情况如下：
占公司总股
拟回购资金总额
序号 回购用途 拟回购数量（股） 本的比例 回购实施期限
（万元）
（%）
1 用于股权激励 2,469,135-7,303,912 0.45-1.33 3,333.33-5,339.16 自股东大会审议
通过回购预案之
用于员工持股 日起不超过 6 个
2 1,234,568-3,640,000 0.23-0.66 1,666.67-2,660.84
计划 月
合计 3,703,703 -10,943,912 0.68-2.00 5,000.00-8,000.00 /
注：回购股份数量上限以资金总额 8,000 万元，回购价格 7.31 元/股测算；回购股份数
量下限以资金总额 5,000 万元，回购价格 13.5 元/股测算。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，
自除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
具体回购数量以回购期满时或回购完毕实际回购的股份数量为准。
（六）回购股份的价格或价格区间
本次回购价格区间为人民币 7.31 元/股—13.50 元/股，具体回购价格由股东
大会授权公司董事会在回购实施期间根据二级市场股票价格确定。若公司在回购
期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发
行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所
相关法律法规要求相应调整回购价格区间。
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（七）拟用于本次回购的资金总额和资金来源
本次拟用于回购 A 股股份的资金总额为不超过人民币 8,000 万元、不低于人
民币 5,000 万元，资金来源为公司自有资金。具体回购资金总额以回购期满时或
回购完毕实际回购 A 股股份使用的资金总额为准。
（八）决议有效期
自股东大会及类别股东会审议通过本次回购相关事项之日起 6 个月内。
七、预计回购后公司股权的变化情况
在回购资金总额为不超过人民币 8,000 万元、不低于人民币 5,000 万元，回
购 A 股股份价格区间为人民币 7.31 元/股—13.50 元/股的条件下，假设公司本次
回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，公司 A 股股权结构变
化情况测算如下表：
实施后 实施后
实施前
持股范围 （回购数量上限） （回购数量下限）
（A 股） 股份数量 占 A 股比 股份数量 占 A 股比 股份数量 占 A 股比
（股） 例 （股） 例 （股） 例
A 股股本 332,881,842 100.00% 332,881,842 100.00% 332,881,842 100.00%
其中：限售
187,078,815 56.20% 198,022,727 59.49% 190,782,518 57.31%
股
流通股 145,803,027 43.80% 134,859,115 40.51% 142,099,324 42.69%
控股股东
及其一致 187,078,815 56.20% 187,078,815 56.20% 187,078,815 56.20%
行动人
注：以上仅为公司实施本次回购方案前后 A 股对照情况，不包含 H 股回购可能对公司
总股本产生的影响。
八、回购股份后依法转让或者注销的相关安排
本次回购 A 股股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为不超
过人民币 8,000 万元、不低于人民币 5,000 万元。公司如未能在本次回购完成之
后 36 个月内实施上述用途中的一项或多项，则对应未转让（未全部转让）的剩
余回购股份将全部予以注销，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规决
定。
调整后回购方案内容：
（一）回购股份的目的
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根据法律、法规及规范性文件等相关规定及稳定股价预案，鉴于公司 A 股
股票价格连续 20 个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产值
（公司 2018 年底经审计每股净资产约为 6.295 元人民币/股），触发稳定股价预案
情形；为增强投资者信心，切实维护广大股东利益，同时建立、健全公司长效激
励机制，促进公司可持续发展，公司结合实际经营情况、财务状况及二级市场股
价表现，拟进行本次回购计划。
（四）回购股份期限
本次回购的期限为自股东大会审议通过原回购预案之日起不超过 12 个月，
即从 2019 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 21 日。根据回购股份用途不同，本次回购
期限分为不超过 3 个月和 12 个月，即：维护公司价值及股东权益、未来用于出
售的股份，回购期限为自股东大会审议通过本次调整回购方案之日起不超过 3
个月；用于股权激励及员工持股计划的股份回购期限为自股东大会审议通过原回
购预案之日起不超过 12 个月，即从 2019 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 21 日。
序号 回购用途 拟回购金额（万元） 回购实施期限
用于维护公司价值 自本次调整回购方案经股东大会审
1 出售 4,000-8,000
及股东权益所必需 议通过之日起 3 个月内
2 用于股权激励 500-1,000 自原回购预案经股东大会审议通过
之日起不超过 12 个月，即从 2019 年
3 用于员工持股计划 500-1,000 3 月 22 日至 2020 年 3 月 21 日
合计 5,000-10,000 /
回购方案实施期间，若公司发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停
牌事项，公司股票连续停牌时间超过 10 个交易日，公司将在股票复牌后对回购
方案顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，本次回购资金总额达到上限，则回购方案即实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会授权，在回购期限内根据市
场情况择机作出回购决策并予以实施。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司不得在下列期间
回购股份：
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料
1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
3、中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的 A 股股份拟用于维护公司价值及股东权益所必需—未来出售，
及用于后期实施股权激励和员工持股计划的股票来源，公司董事会将根据 A 股
证券市场变化确定回购的实际实施进度，若公司未能将拟用于股权激励及员工持
股计划的 A 股股份实施既定用途，未使用部分亦将依法予以注销。本次回购 A
股股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律、法规予以办理。
按照本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元、下限人民币 5,000 万元，回
购 A 股股份价格上限人民币 13.5 元/股进行测算，则公司本次回购股份数量不少
于 370.37 万股，约占公司目前总股本比例 0.68%，约占公司目前 A 股股本比例
1.11%。
基于上述假设，公司本次拟回购的数量及用途情况如下：
拟回购资金总额 拟回购数量 占公司总
序号 回购用途
（万元） （万股） 股本比例
维护公司价值及
1 出售 4,000 - 8,000 不少于 296.29 0.54%
股东权益所必需
2 用于股权激励 500 - 1,000 不少于 37.04 0.07%
3 用于员工持股计划 500 - 1,000 不少于 37.04 0.07%
合计 5,000 - 10,000 不少于 370.37 0.68%
注：回购股份数量以资金总额下限及回购价格上限人民币 13.5 元/股测算。
根据香港联交所关于回购股份事项有关规定，本次回购 A 股股份总数量无
论如何不得超过公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
会及 2019 年第一次 H 股类别股东会批准 A 股回购方案当日公司已发行且尚未被
回购之 A 股股份数量的 10%，即回购 A 股股份数量最多不超过 33,288,184 股。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，
自除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
具体回购数量以回购期满时或回购完毕实际回购的股份数量为准。
（六）回购股份的价格或价格区间
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料
本次回购 A 股价格区间为不超过人民币 13.5 元/股，具体回购价格由股东大
会授权公司董事会在回购实施期间根据二级市场股票价格确定。若公司在回购期
内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行
股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所相
关法律法规要求相应调整回购价格区间。
（七）拟用于本次回购的资金总额和资金来源
本次拟用于回购 A 股股份的资金总额为不超过人民币 10,000 万元、不低于
人民币 5,000 万元，资金来源为公司自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时
或回购完毕实际回购 A 股股份使用的资金总额为准。
（八）决议有效期
自股东大会及类别股东会首次审议通过 A 股回购方案及授权董事会及其授
权人士办理本次回购股份事宜之日起 12 个月内；即从 2019 年 3 月 22 日至 2020
年 3 月 21 日。
七、预计回购后公司股权的变化情况
若按照回购 A 股股份价格为上限人民币 13.5 元/股，回购资金总额上限为人
民币 10,000 万元、下限为人民币 5,000 万元进行测算，假设公司本次回购的 A
股股份均按既定用途实施且用于股权激励或员工持股计划的股份全部锁定，公司
A 股股权结构变化情况测算如下：
实施后
持股范围 实施前
（回购数量下限）
（A 股）
股份数量（股） 占 A 股比例 股份数量（股） 占 A 股比例
A 股股本 332,881,842 100.00% 332,881,842 100.00%
其中：限售股 187,078,815 56.20% 190,782,519 57.31%
无限售流通股 145,803,027 43.80% 142,099,323 42.69%
控股股东及其
187,078,815 56.20% 187,078,815 56.20%
一致行动人
注：以上仅为公司实施本次回购方案前后 A 股对照情况，不包含 H 股回购可能对公司
总股本产生的影响。
八、回购股份后依法转让或者注销的相关安排
本次回购 A 股股份拟用于维护公司价值及股东权益并出售，以及用于股权
激励及员工持股计划，回购资金总额为不超过人民币 10,000 万元、不低于人民
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料
币 5,000 万元。
其中，用于维护公司价值及股东权益而回购的 A 股股份，将在公司发布回
购结果暨股份变动公告 12 个月后，按照上海证券交易所及香港联交所相关规定
采用集中竞价交易方式减持。若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施股
权激励及员工持股计划，则对应未转让的剩余回购股份将全部予以注销，具体由
股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
九、风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购预案价格区间，
导致回购预案无法实施的风险；
2、公司无法满足其他债权人要求公司提前清偿债务或要求提供担保的风险；
3、本次回购股份所需资金未能及时到位，导致回购预案无法按计划实施的
风险；
4、若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会、股
东大会决定终止本次回购预案等事项发生，则存在回购预案无法顺利实施的风
险。
5、本次回购的部分股份用于员工持股计划或股权激励，存在因员工持股计
划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃
认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届
满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险。
除上述内容之外，回购方案其他条款不做调整。
请各位股东、股东代表审议。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019 年 10 月 16 日
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料
2019 年第三次 A 股类别股东会
议案一：关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案
——提交 2019 年第三次 A 股类别股东会审议
各位 A 股股东、股东代表：
关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案详情，请参见公司 2019
年第三次临时股东大会议案三。
请各位 A 股股东、股东代表审议。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019 年 10 月 16 日
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料
关于召开 2019 年第三次临时股东大会及 2019 年第三
次 A 类别股东会的通知
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第三次临时股东大会及 2019 年第三次 A 类别股东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 10 月 16 日 14 点 00 分 依次召开 2019 年第三次
临时股东大会、2019 年第三次 H 股类别股东会及 2019 年第三次 A 股类别股东
会（有关 2019 年第三次 H 股类别股东会的情况详见公司向 H 股股东寄发的相关
通告和其他相关文件）
召开地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
（一）2019 年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
H 股股东
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料
非累积投票议案
1 关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案 √
关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保
2 √
的议案
3 关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案 √
（二）2019 年第三次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
1 关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关以上议案的董事会及监事会审议情况，详请参见公司于 2019 年 8 月 29
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站
披露的《拉夏贝尔第三届董事会第三十一次会议决议公告》、《拉夏贝尔第三届监
事会第十七次会议决议公告》、《拉夏贝尔关于独立董事辞职及补选独立董事的公
告》、 拉夏贝尔关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的公告》及《拉
夏贝尔关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的公告》等。
2、 特别决议议案：关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。参加网络投票的 A 股股东在公司 2019 年第三次临时股东大
会上投票，将视同在公司 2019 年第三次 A 股类别股东会上对 A 股类别股东会对
应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2019 年第三
次临时股东大会及 2019 年第三次 A 股类别股东会上进行表决。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603157 拉夏贝尔 2019/10/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 关于公司 H 股股东登记及出席须知事项，请参阅公司于香港联交所网站
（http://www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发布的股东大会通告及通函等。
五、会议登记方法
(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份
证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
(二) 登记时间和地点：2019 年 10 月 11 日、10 月 14 日—10 月 15 日（上午 9:00
－11:30，下午 1:30－4:30）到公司办公室办理登记，异地股东可用信函或邮件方
式登记。
(三) H 股股东依照公司披露在香港联交所的 2019 年第三次临时股东大会及 2019
年第三次 H 股类别股东会的相关文件要求登记参会。
(四) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大
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上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 股东大会会议资料
会投票。
六、其他事项
(一) 出席会议代表交通及食宿费用自理。
(二) 出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身
份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三) 联系方式
联系地址：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 4 号楼 12 楼 董事会办公室，
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司，邮政编码：201108
联系电话：021-54607196
邮箱：ir@lachapelle.cn、zhufengwei@lachapelle.cn
联系人：邢加兴、朱风伟
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日
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附件 1：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 10 月 16
日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案
2 关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案
3 关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019 年第三次 A 股类别股东会授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019
年第三次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
填写说明：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委
托人签名”处签名外，还需加盖公章。
3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有
关。
5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多
名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使
表决权。
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