证券代码：603157         证券简称：拉夏贝尔           公告编号：临 2019-108

证券代码：06116          证券简称：拉夏贝尔


                  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
          第三届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议的召开
    上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2019
年 11 月 27 日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三
届董事会第三十四次会议的通知。2019 年 11 月 27 日，第三届董事会第三十四
次会议以通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议：

    1. 审议通过《关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《关于获取委托贷款暨提供资产抵押、质押的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《拉
夏贝尔关于获取委托贷款暨提供资产抵押、质押的公告》。

    特此公告。



                                              上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2019 年 11 月 28 日