证券代码：603157            证券简称：拉夏贝尔          公告编号：2020-026
证券代码：06116             证券简称：拉夏贝尔

                   上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
   关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、    股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 3 月 23 日
3. 股权登记日
    股份类别           股票代码            股票简称        股权登记日
       Ａ股             603157             拉夏贝尔          2020/3/16

二、    增加临时提案的情况说明
1. 提案人：邢加兴
2. 提案程序说明
    上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）已于
2020 年 2 月 5 日公告了股东大会召开通知。持有公司 25.91%股份的股东邢加兴
（邢加兴先生直接持有公司股份 141,874,425 股，占公司总股本 25.91%，占公司
A 股总股本 42.62%；邢加兴及其一致行动人上海合夏投资有限公司合计持有公
司有限售条件股份 187,078,815 股，占公司总股本 34.16%，占公司 A 股总股本
56.20%），在 2020 年 3 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公司董
事会）。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    提请将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的
议案》作为临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    2020 年 3 月 2 日，公司接到控股股东、实际控制人邢加兴先生提交的《关
于提请上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时提
案的函》，为进一步提高决策效率，合理安排股东大会召开次数，邢加兴先生提
请公司董事会在 2020 年第一次临时股东大会审议议案中增加《关于修订<公司章
程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事
规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；上述议案已分别经公司
于 2020 年 2 月 25 日召开的第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十
一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 26 日披露的《拉夏贝尔关
于修订公司章程公告》、《拉夏贝尔第三届董事会第三十八次会议决议公告》、《拉
夏贝尔第三届监事会第二十一次会议决议公告》及公司于 2020 年 3 月 3 日披露
的《拉夏贝尔 2020 年第一次临时股东大会会议资料》。
    公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面
均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交公司 2020
年第一次临时股东大会审议。
三、   除了上述增加临时提案外，于 2020 年 2 月 5 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 3 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3 楼会
议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 23 日
                   至 2020 年 3 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
      本次增加临时提案后，公司 2020 年第一次临时股东大会审议议案如下：
                                                             投票股东类型
序号                          议案名称                         A 股股东
                                                               H 股股东
非累积投票议案
  1      关于修订《公司章程》的议案                               √
  2      关于修订《股东大会议事规则》的议案                       √
  3      关于修订《董事会议事规则》的议案                         √
  4      关于修订《监事会议事规则》的议案                         √
累积投票议案
5.00     关于选举董事的议案                                应选董事（2）人
5.01     关于补选陆尔穗先生为公司董事的议案                       √
5.02     关于补选蔡国新先生为公司董事的议案                       √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
      公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了上述第 5.01、5.02 项议案（详
见公司于 2020 年 2 月 5 日披露的相关公告）；公司第三届董事会第三十八次会议
审议通过了上述第 1、2、3 项议案，第三届监事会第二十一次会议审议通过了上
述第 4 项议案（详见公司于 2020 年 2 月 26 日披露的相关公告）。有关上述议案
具体内容请见公司于 2020 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔
2020 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 1-4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5.00、5.01、5.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

      特此公告。

                                         上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
                                                            2020 年 3 月 3 日
附件 1：

                               授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                  委托人股东帐户号：

序号                非累积投票议案名称                   同意    反对        弃权
  1      关于修订《公司章程》的议案
  2      关于修订《股东大会议事规则》的议案
  3      关于修订《董事会议事规则》的议案
  4      关于修订《监事会议事规则》的议案


序号                 累积投票议案名称                           投票数
 5.00    关于选举董事的议案                                  应选董事 2 人
 5.01    关于补选陆尔穗先生为公司董事的议案
 5.02    关于补选蔡国新先生为公司董事的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                          委托日期：      年    月      日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。