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公司公告

拉夏贝尔:关于董事会、监事会提前换届选举的公告2020-03-31  

						证券代码:603157          证券简称:拉夏贝尔          公告编号:临 2020-039

证券代码:06116           证券简称:拉夏贝尔


                  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
         关于董事会、监事会提前换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)第三届董
事会、监事会任期将于 2020 年 5 月 11 日届满。结合公司目前董事会构成及任职
情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善公司内部治理结
构,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》的规定,公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。具体情况
如下:

一、 董事会换届选举情况
    公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了
《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会提前换届选举独
立董事的议案》。为适应公司治理情况的变化,公司第四届董事会拟由 7 名董事
组成,其中包括 3 名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核,董事会提名
邢加兴先生、尹新仔先生、章丹玲女士、张妤菁女士为公司第四届董事会非独立
董事候选人(简历附后);提名朱晓喆先生、肖艳明女士、邢江泽先生为第四届
董事会独立董事候选人(简历附后)。公司独立董事津贴为 20 万元/年(税前),
非独立董事的薪酬津贴方案由董事会薪酬与考核委员会拟订审核,最终经股东大
会审议确定。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况
    公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第三届监事会第二十四次会议审议通过了
《关于监事会提前换届选举的议案》。公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中
拟包括 2 名职工代表监事。公司监事会提名吴金应先生为第四届监事会非职工代
表监事候选人(简历附后);经股东大会审议通过后,将与职工代表监事共同组
成公司第四届监事会。吴金应先生以其所任公司内部职务领取薪酬,并按照公司
职工的薪酬管理制度执行,最终经股东大会审议确定。

三、其他情况说明
    1、独立董事候选人邢江泽先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已
承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证
书。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。
    2、本次提前换届选举事项将提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。公
司第四届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
公司后续将召开职工代表大会,通过民主选举方式产生职工代表监事。在完成董
事会、监事会换届选举后,公司将尽快召开董事会、监事会重新选举董事长、监
事会主席,并确认董事会下设各专业委员会构成。
    3、在完成换届选举之前,公司第三届董事会、监事会成员仍将根据相关法
律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职务。公司第三届董事会、监事会
成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公
司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

    特此公告。




                                          上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2020 年 3 月 31 日
附件:候选人简历

                 第四届董事会非独立董事候选人简历

    邢加兴先生,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,中欧商学院 EMBA,
清华大学五道口金融学院金融 EMBA,现任公司总裁。邢加兴先生于 1992 年至
1994 年在福州苏菲时装有限公司任业务主管,1995 年至 1996 年在上海贝斯特时
装有限公司任业务主任;2001 年创立公司前身上海徐汇拉夏贝尔服饰有限公司,
并于 2001 年至 2019 年 10 月任公司董事长、总裁,2019 年 10 月至 2020 年 2 月
任公司董事长。

    截止本公告披露日,邢加兴先生直接持有公司股份 141,874,425 股,占公司
总股本 25.91%,占公司 A 股总股本 42.62%;邢加兴及其一致行动人上海合夏投
资有限公司(以下简称“上海合夏”)合计持有公司有限售条件股份 187,078,815
股,占公司总股本 34.16%,占公司 A 股总股本 56.20%。邢加兴先生系公司的控
股股东、实际控制人。

    尹新仔先生,1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大学 EMBA,
现任公司高级副总裁。尹新仔先生于 1998 年 9 月至 2012 年 6 月就职于九牧王股
份有限公司,2012 年 6 月至 2013 年 5 月就职于杭州九轩服饰有限公司,2013
年 8 月至今历任公司销售和市场推广部总经理、营销副总裁、高级副总裁。

    截止本公告披露日,尹新仔先生未直接持有公司股份。上海合夏为公司控股
股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人,持有公司股份 45,204,390 股,占公
司总股本 8.25%,尹新仔先生持有上海合夏 0.44%的股权。

    章丹玲女士,1978 年出生,中国国籍,无境外居留权,上海交通大学 EMBA,
作为公司联合创始人,现主要分管新零售、线上渠道及市场工作。章丹玲女士于
2001 年 3 月至今历任公司设计主管、品牌管理中心总经理、品牌部总经理、事
业部总经理,并曾于 2011 年 5 月至 2012 年 11 月期间担任公司董事。

    截止本公告披露日,章丹玲女士未直接持有公司股份。上海合夏为公司控股
股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人,持有公司股份 45,204,390 股,占公
司总股本 8.25%,章丹玲女士持有上海合夏 25.97%的股权,现担任上海合夏执
行董事、总经理。
    张妤菁女士,1985 年出生,中国国籍,无境外居留权,英国布里斯托大学
金融与投资硕士,特许管理会计师(管理级)。张妤菁女士于 2011 年 7 月至 2013
年 1 月任德勤管理咨询(上海)有限公司咨询顾问,2014 年 10 月至 2017 年 3
月任毕马威企业咨询(中国)有限公司高级顾问,2017 年 3 月至今担任新疆大
西部成长产业投资基金管理有限公司风控总监。



                  第四届董事会独立董事候选人简历

    朱晓喆先生,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士,上海财经大
学法学院教授。朱晓喆先生于 2005 年 9 月至 2014 年 1 月任华东政法大学民商法
教研室副教授、硕士生导师,2014 年 1 月至今任上海财经大学法学院教授、博
士生导师,2014 年 7 月至 2017 年 7 月兼任中国法学会民法学研究会理事,2017
年 1 月至今任上海财经大学法学院“信托法研究中心”主任,2017 年至今兼任
中国法学会民法学研究会常务理事,2018 年 6 月至今兼任上海仲裁委员会仲裁
员,2018 年 1 月至今兼任中国共产党上海市宝山区区委法律顾问、上海财经大
学教育发展基金会法律顾问,2018 年 6 月至今兼任上海司法智库学会顾问,2019
年 12 月至今兼任上海市法学会民法研究会副会长,2020 年 3 月至今任安徽佳先
功能助剂股份有限公司独立董事。

    肖艳明女士,1962 年出生,中国香港居民,美国哈佛大学博士和硕士,(中
国) 外交学院法学士,香港证监会第 1 号、4 号、9 号牌照持牌人及负责人。肖
艳明女士于 2010 年至 2013 年任瑞银集团(UBS)香港分行董事总经理,2013
年 8 月至今担任 (香港) 华丰资产管理有限公司董事长及首席执行官。

    邢江泽先生,1967 年出生,中国国籍,中国注册会计师、注册税务师、高
级会计师,拥有 AMAC 基金从业人员资格,并拥有近三十年之财务、会计、审
计工作经验。邢江泽先生于 1992 年 1 月至 1998 年 11 月任灵宝物华燃料有限公
司董事、财务科长,1998 年 12 月至 2000 年 1 月任河南凌冶集团有限公司总会
计师,2000 年 2 月至 2002 年 11 月任河南正永会计师事务所有限公司项目经理、
审计一部经理,2002 年 11 月至 2007 年 4 月任灵宝双鑫矿业有限公司财务总监,
于 2007 年 4 月至 2018 年 6 月历任灵宝黄金集团股份有限公司财务副总监兼财务
部经理、财务总监、投资总监、董事会秘书、副总经理、执行董事等职务,2018
年 6 月至今担任灵宝黄金集团股份有限公司副董事长、董事会秘书、高级执行副
总裁。



                    第四届监事会监事候选人简历

    吴金应先生,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历,现任公
司监事、信息技术部软件研发高级技术经理。吴金应先生于 2001 年 3 月至今历
任公司信息技术部系统职员、系统研发经理、软件研发高级技术经理,2015 年
11 月至今任公司监事。

    截止本公告披露日,吴金应先生未直接持有公司股份。上海合夏为公司控股
股东、实际控制人邢加兴先生的一致行动人,持有公司股份 45,204,390 股,占公
司总股本 8.25%,吴金应先生持有上海合夏 2.60%的股权。