拉夏贝尔：关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的通知2020-03-31
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：2020-040
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一
次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H
股类别股东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 4 月 22 日 14 点 00 分 依次召开 2020 年第二次临
时股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东会及 2019 年第一次 A 股类别股东会（有
关 2020 年第一次 H 股类别股东会的情况详见公司向 H 股股东寄发的相关通告和
其他相关文件）
召开地点：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 3 号楼（C 栋）会议中心 3
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
H 股股东
非累积投票议案
1 关于回购 A 股股份实施期限延期的议案 √
2 关于变更注册地址、公司名称的议案 √
3 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案
4.00 关于董事会提前换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
4.01 关于选举邢加兴先生为公司董事的议案 √
4.02 关于选举尹新仔先生为公司董事的议案 √
4.03 关于选举章丹玲女士为公司董事的议案 √
4.04 关于选举张妤菁女士为公司董事的议案 √
5.00 关于董事会提前换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
5.01 关于选举朱晓喆先生为公司独立董事的议案 √
5.02 关于选举肖艳明女士为公司独立董事的议案 √
5.03 关于选举邢江泽先生为公司独立董事的议案 √
6.00 关于监事会提前换届选举的议案 应选监事（1）人
关于选举吴金应先生为公司非职工代表监事 √
6.01
的议案
（二）2020 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
1 关于回购 A 股股份实施期限延期的议案 √
（三）2020 年第一次 H 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
1 关于回购 A 股股份实施期限延期的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
有关以上议案的董事会及监事会审议情况，详请参见公司分别于 2020 年 3
月 21 日及 2020 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第四十次会议决议
公告》、《拉夏贝尔第三届监事会第二十三次会议决议公告》、《拉夏贝尔关于
回购 A 股股份实施期限延期的公告》及《拉夏贝尔第三届董事会第四十一次会议
决议公告》、《拉夏贝尔第三届监事会第二十四次会议决议公告》、《拉夏贝尔
关于变更注册地址、公司名称的公告》、《拉夏贝尔关于修订公司章程的公告》
及《拉夏贝尔关于董事会、监事会提前换届选举的公告》等。
2、 特别决议议案：2020 年第二次临时股东大会议案 1-3；2020 年第一次 A 股类
别股东会议案 1；2020 年第一次 H 股类别股东会议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 及其子议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。参加网络投票的 A 股股东在公司 2020 年第二次临时股
东大会上投票，将视同在公司 2020 年第一次 A 股类别股东会上对 A 股类别股东
会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2020 年
第二次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会上进行表决。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603157 拉夏贝尔 2020/4/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
(五) 关于公司 H 股股东登记及出席须知事项，请参阅公司于香港联合交易所网站
（http://www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发布的股东大会通告及通函等。
五、 会议登记方法
(一) 法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份
证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
(二) 登记时间和地点：2020 年 4 月 16 日至 4 月 17 日、4 月 20 日至 4 月 21 日
（上午 9:00－11:30，下午 1:30－4:30）到公司办公室办理登记，异地股东可用信
函或邮件方式登记。
(三) H 股股东依照公司披露在香港联合交易所网站的 2020 年第二次临时股东大
会及 2020 年第一次 H 股类别股东会的相关文件要求登记参会。
(四) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大
会投票。
六、 其他事项
(一) 出席会议代表交通及食宿费用自理。
(二) 出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点，并携带身
份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
(三) 联系方式
联系地址：上海市闵行区莲花南路 2700 弄 50 号 4 号楼 12 楼 董事会办公室，
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司，邮政编码：201108
联系电话：021-54607196
邮箱：ir@lachapelle.cn
联系人：邢加兴、朱风伟
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 22 日
召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于回购 A 股股份实施期限延期的议
1
案
2 关于变更注册地址、公司名称的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于董事会提前换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
4.01 关于选举邢加兴先生为公司董事的议案
4.02 关于选举尹新仔先生为公司董事的议案
4.03 关于选举章丹玲女士为公司董事的议案
4.04 关于选举张妤菁女士为公司董事的议案
关于董事会提前换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）
5.00
人
5.01 关于选举朱晓喆先生为公司独立董事的议案
5.02 关于选举肖艳明女士为公司独立董事的议案
5.03 关于选举邢江泽先生为公司独立董事的议案
6.00 关于监事会提前换届选举的议案 应选监事（1）人
关于选举吴金应先生为公司非职工代表监事
6.01
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2020 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年第一次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于回购 A 股股份实施期限延期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
填写说明：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人
在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。
3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股
份有关。
5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名
或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方
式行使表决权。
附件 3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
