证券代码：603158           证券简称：腾龙股份          公告编号：2019-043



               常州腾龙汽车零部件股份有限公司
            第三届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议通知于 2019 年 8 月 23 日以电话、邮件等形式发出，于 2019 年 8 月
27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 6 名，
实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定。
    二、董事会审议情况：
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    1、关于公司《2019 年半年度报告》全文及摘要的议案；
    公司《2019 年半年度报告》及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的经营情况
和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、关于参与设立创业投资合伙企业的；
    公司董事会同意公司出资人民币 2100 万元与常州睿泰创业投资管理有限公
司设立创业投资合伙企业，重点对科技创新企业进行投资等，公司占合伙企业 49%
的份额。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、关于受让常州腾龙汽车节能科技有限公司股权的议案；
    鉴于常州腾龙汽车节能科技有限公司（“腾龙节能”）之少数股东常州诺力
节能科技中心（有限合伙）（“诺力节能”）因自身原因不再继续出资，公司董
事会同意公司按零对价受让其尚未实缴出资的 26.36%股权，受让完成后，公司持
有腾龙节能 86.36%的股权，少数股东诺力节能持有 13.24%的股权。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、关于签订股权收购框架协议暨关联交易的议案；
    公司董事会同意与北京天元奥特橡塑有限公司部分股东签订《股权收购框架
协议》，拟以现金方式收购天元奥特 70%的股权，并向其支付意向金 8000 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                   常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                2019 年 8 月 28 日