证券代码：603158           证券简称：腾龙股份           公告编号：2019-061



                 常州腾龙汽车零部件股份有限公司
            第三届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会召开情况：
    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十一次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电话、邮件等形式发出，于 2019 年 10
月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 6
名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司
法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会审议情况：
    经与会董事审议，审议通过如下议案：
    1、关于公司《2019 年第三季度报告》的议案；
    公司董事会同意对外报出《2019 年三季度报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、关于聘任公司董事会秘书议案；
    公司董事会同意聘任陈靖先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                   常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
                                                2019 年 10 月 29 日
附件：简历
    陈靖，男，1983 年 2 月生，硕士研究生学历，2012 年至 2018 年曾任职
于海通证券股份有限公司投资银行部，兴业证券股份有限公司投资银行部。
2018 年 7 月起任公司投资总监。