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公司公告

汇顶科技:第二届监事会第十二次会议决议公告2017-08-28  

						证券代码:603160           证券简称:汇顶科技          公告编号:2017-034



                 深圳市汇顶科技股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、监事会会议召开情况

      深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次
会议通知于 2017 年 8 月 14 日以通讯方式向全体监事发出,会议于 2017 年 8 月
24 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中陈恒
真委托王营出席并表决。公司监事会主席颜彦先生主持会议,本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

     二、 监事会会议审议情况

     (一)审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘
要

      监事会认为:

      (1)公司《2017 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

      (2)公司《2017 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的有关规定,半年度报告公允地反映了公司 2017 年半年度的财
务状况和经营成果等事项。

      (3)公司《2017 年半年度报告》及其摘要编制过程中,未发现公司参与半
年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      (4)监事会保证公司《2017 年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准
确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有
限公司 2017 年半年度报告》及其摘要。



    (二)审议通过《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》

    监事会认为,《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》符合相关法律法规的要求,真实、完整的反映了报告期
内公司募集资金的存放与使用情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《深圳市汇顶科技股份有
限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,公告编号:
2017-035。



    特此公告。




                                       深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

                                                  2017 年 8 月 24 日