证券代码：603160          证券简称：汇顶科技           公告编号：2017-051



                 深圳市汇顶科技股份有限公司
          第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议通知于 2017 年 11 月 3 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2017 年 11 月
9 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事
长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经全体董事讨论，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过 13 亿元的闲置自有资金进行
现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银
行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，
可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
    本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》，公告编号 2017-053。

    特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

        2017 年 11 月 10 日