证券代码：603160          证券简称：汇顶科技           公告编号：2018-072



                深圳市汇顶科技股份有限公司
         第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议通知于 2018 年 7 月 24 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2018 年 7 月
30 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主
席肖章茂主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

   二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划的限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》

    监事会对2017年限制性股票激励计划的限制性股票第一个解除限售期的解
除限售条件进行了核查，认为：

    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《2017年限
制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格，未发生不得解除限售的情形。

    2、本次可解除限售的534名激励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公
司股权激励管理办法》等法律、法规以及《2017年限制性股票激励计划》规定的
不得参与股权激励计划或不得解除限售的情形。

    3、公司层面的业绩考核条件已达成，本次可解除限售的激励对象个人层面
的业绩考核条件已达成。

    综上，公司监事会认为：公司本次可解除限售的534名激励对象解除限售资
格合法有效，公司2017年限制性股票激励计划的限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件已成就，本次解除限售不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的
利益的情形，同意公司按《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，
为534名激励对象所持共计1,951,583股限制性股票办理解除限售手续。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2017 年限制性股票
激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》，公告编号：
2018-073。

    特此公告。

                                      深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

                                              2018 年 8 月 1 日