证券代码：603160           证券简称：汇顶科技            公告编号：2018-071



                 深圳市汇顶科技股份有限公司
          第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议通知于 2018 年 7 月 24 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2018 年 7 月
30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事
长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《关于 2017 年限制性股票激励计划的限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》

    经全体董事讨论：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件和《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《2017 年限制性股票激励计划》”）、《深圳市汇顶科技股份有限
公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017 年
限制性股票激励计划的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。根据
公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照《2017 年限制性股
票激励计划》的规定为符合条件的 534 名激励对象办理限制性股票第一次解除限
售的相关事宜，解除限售的限制性股票数量合计 1,951,583 股，占公司目前股本
总额的 0.43%。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2017 年限制性股票
激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》，公告编号：
2018-073。




    特此公告。

                                      深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                              2018 年 8 月 1 日