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公司公告

科华控股:2018年度预计关联交易公告2018-04-10  

						证券代码:603161              证券简称:科华控股      公告编号:2018-029



                      科华控股股份有限公司
                   2018 年度预计关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     该事项需提交股东大会审议。
     公司 2018 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重
大影响。


       一、关联交易基本情况
    (一)关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    2018 年 4 月 9 日,科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》。公司现有
7 名董事,关联董事陈洪民回避表决,表决结果为 6 票同意,0 票反对,0 票弃
权。
    2、监事会审议情况
    2018 年 4 月 9 日,科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》。表决结果
为 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    3、公司独立董事事前认可及独立意见
    独立董事对公司关于 2018 年度关联交易的预计出具事前认可,并同意将该
议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。
    独立董事发表独立意见:公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信
用基础上,按照市场经济原则进行,交易定价公平、公允、合理,且公司董事会

                                       1
各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事就此事项回避
表决,上述关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合
法利益。
      (二)前次关联交易的执行情况
                                                                  单位;人民币万元
                               2017 年度预    2017 年度实
                 关联方         计关联交易    际关联交易         交易内容
                                   额度          额度
                                                              为本公司银行授
        陈洪民                      90,000           70,000
                                                              信提供担保
                                                              为本公司融资租
        陈洪民                      40,000           28,487
                                                              赁提供担保
                                                              为本公司融资租
        陈小科                      40,000           28,487
                                                              赁提供担保
        江苏科华投资管理有限                                  为本公司融资租
                                    40,000           28,487
        公司                                                  赁提供担保
        江苏科华投资管理有限                                  为本公司银行授
                                    90,000           17,000
        公司                                                  信提供担保
                                                              为本公司银行授
        陈全妹                      50,000           30,000
                                                              信提供担保

      2017 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公司预计的日
常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额, 实际发生额是按照双方实际
签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性,导致实际发生额与预计金额存在
较大差异。
      (三)公司 2018 年度关联交易预计情况
                                                                 单位:人民币万元
 序号              关联人                 交易内容               交易金额(不含税)

  1       陈洪民               为本公司银行授信提供担保                     162,000


  2       陈洪民               为本公司融资租赁提供担保                      30,000

  3       陈小科               为本公司融资租赁提供担保                      30,000
  4       江苏科华投资管理有   为本公司融资租赁提供担保                      30,000

                                          2
         限公司

   考虑公司 2018 年计划投建新的项目和生产经营状况,根据资金需求预计的
日常关联交易额度,此金额是可能发生业务的上限金额,2018 年实际关联交易
发生额存在不确定性。


    二、公司关联方及关联关系
   (一)关联方介绍

关联方姓名/名称    住所                        企业类型       法定代表人

陈洪民             江苏省溧阳市眼香庙**号      -              -
陈小科             南京市下关区城河路**号      -              -
江苏科华投资管理
                   溧阳市竹箦镇振兴街 101 号   有限责任公司   陈洪民
有限公司



   (二)关联方关系介绍
   陈洪民为本公司控股股东、实际控制人。
   陈小科为公司实际控制人。
   江苏科华投资管理有限公司为公司股东,且为控股股东陈洪民 100%持股的
公司。


    三、交易目的和交易对公司的影响
   (一)必要性和真实意图
   公司接受关联方提供的担保为公司偶发性关联交易,系公司业务发展及生产
经营的正常所需,是合理的、必要的。
   (二)本次关联交易对公司的影响
   上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则,不存在损
害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。


   特此公告。




                                      3
    科华控股股份有限公司董事会
              2018 年 4 月 10 日




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