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公司公告

科华控股:第二届监事会第五次会议决议公告2018-04-10  

						证券代码:603161         证券简称:科华控股            公告编号:2018-021



                     科华控股股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2018
年 4 月 9 日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室以现场表决方
式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会
主席葛修亚先生召集和主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议形成的决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》,本议案尚需
提交股东大会审议。
   表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (二)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提
交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (三)审议通过《关于公司 2018 年度预算方案的议案》,本议案尚需提交股
东大会审议。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    (四)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提
交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数,向全体股东按每
10 股派发现金股利 2.4 元(含税),共计派发现金股利不超过 32,016,000.00 元。
本次利润分配实施后,剩余未分配利润留待以后年度分配。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股
股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》。
    (五)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》,本议案尚需提
交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会同意《科华控股股份有限公司 2017 年年度报告》,认为公司 2017 年
年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容
客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股
股份有限公司 2017 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2017 年年度报告摘
要》。
    (六)审议通过《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》,本议案尚需提交股
东大会审议。
    表决结果:3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    (七)审议通过《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》,本议案尚需提
交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股
股份有限公司 2018 年度预计关联交易公告》。
    (八)审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股
股份有限公司会计政策变更公告》。
    (九)审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2018 年度审计机构和
内控审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审
计机构和内控审计机构的议案。
    (十)审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告>的
议案》。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股
股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。


    三、备查文件
    科华控股股份有限公司第二届监事会第五次会议决议


    特此公告。


                                               科华控股股份有限公司监事会
                                                         2018 年 4 月 10 日