证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2018-033
科华控股股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,562,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
61.1415
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈洪民先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李阳出席本次会议；副总经理葛春明因工作原因缺席会议，
其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,560,000 99.9965 2,800 0.0035 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,560,000 99.9965 2,800 0.0035 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,560,000 99.9965 2,800 0.0035 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2018 年度预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,560,000 99.9965 2,800 0.0035 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,560,000 99.9965 2,800 0.0035 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,560,000 99.9965 2,800 0.0035 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2017 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,000,000 99.9909 2,800 0.0091 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2017 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,560,000 99.9965 2,800 0.0035 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2018 年度贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,560,000 99.9965 2,800 0.0035 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,560,000 99.9965 2,800 0.0035 0 0.0000
11、 议案名称：关于对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,560,000 99.9965 2,800 0.0035 0 0.0000
12、 议案名称：关于预计公司 2018 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,000,000 99.9909 2,800 0.0091 0 0.0000
13、 议案名称：关于投资建设南厂区项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,560,000 99.9965 2,800 0.0035 0 0.0000
14、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司 2018 年度审计机构和内控
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 81,560,000 99.9965 2,800 0.0035 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2017 年度利润
5 9,200,000 99.9695 2,800 0.0305 0 0.0000
分配预案的议案
关于公司 2017 年度董事
7 6,000,000 99.9533 2,800 0.0467 0 0.0000
薪酬的议案
关于公司 2017 年度监事
8 9,200,000 99.9695 2,800 0.0305 0 0.0000
薪酬的议案
关于对子公司提供担保的
11 9,200,000 99.9695 2,800 0.0305 0 0.0000
议案
关于预计公司 2018 年度
12 6,000,000 99.9533 2,800 0.0467 0 0.0000
关联交易的议案
关于续聘致同会计师事务
所为公司 2018 年度审计
14 9,200,000 99.9695 2,800 0.0305 0 0.0000
机构和内控审计机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权股份数为
81,560,000 股，占公司股本总额的 61.1415%。
关联股东陈洪民、江苏科华投资管理有限公司对议案 7、议案 12 进行了回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：姚磊、陆仙
2、 律师鉴证结论意见：
金杜认为，科华控股本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科华控股股份有限公司
2018 年 5 月 4 日